【2018-03-24】
【0001】
(600007)中国国贸:关于召开2017年度股东大会的通知
中国国际贸易中心股份有限公司董事会决定于2018年4月18日9点30分召开2017年度股东大会,审议公司2017年度利润分配预案、公司2017年年度报告、“续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年度财务报告及其内部控制进行审计,以及对公司2018年半年度财务报告进行审阅的议案”等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年4月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年4月18日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0002】
(600007)中国国贸:七届七次董事会会议决议公告
中国国际贸易中心股份有限公司七届七次董事会会议于2018年3月22日召开,会议审议通过公司2017年度利润分配预案、公司2017年年度报告及其摘要、“续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年度财务报告及其内部控制进行审计,以及对公司2018年半年度财务报告进行审阅的议案”等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0003】
(600007)中国国贸:2017年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.63
加权平均净资产收益率(%) 10.16
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0004】
(600009)上海机场:第七届董事会第十四次会议决议公告
上海国际机场股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2018年3月22日召开,会议审议通过公司2017年度财务决算报告及利润分配预案、关于聘请公司2018年度财务审计机构的议案、公司2017年年度报告及摘要等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0005】
(600009)上海机场:2017年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 1.91
加权平均净资产收益率(%) 15.53
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0006】
(600020)中原高速:2018年第二次临时股东大会决议公告
河南中原高速公路股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年3月23日召开,会议审议通过关于公司发行超短期融资券的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0007】
(600036)招商银行:第十届董事会第二十二次会议决议公告
招商银行股份有限公司第十届董事会第二十二次会议于2018年3月23日召开,会议审议通过2017年度报告全文及摘要、《2017年度利润分配预案》、《2017年度境内优先股募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0008】
(600036)招商银行:2017年年度主要财务指标
归属于本行普通股股东的基本每股收益(元) 2.78
归属于本行普通股股东的加权平均净资产收益率(%) 16.54
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0009】
(600060)海信电器:2018年第二次临时股东大会决议公告
青岛海信电器股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年3月23日召开,会议审议通过关于对子公司提供担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0010】
(600089)特变电工:2018年第五次临时董事会会议决议公告
特变电工股份有限公司2018年第五次临时董事会会议于2018年3月23日召开,会议审议通过公司与新疆众和股份有限公司2018年度日常关联交易的议案、公司2017年度计提专项资产减值准备的议案、公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司投资建设武强龙治河一期100MW风电项目的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0011】
(600107)美尔雅:第十届董事会第十四次会议决议公告
湖北美尔雅股份有限公司第十届董事会第十四次会议于2018年3月23日召开,会议审议通过《公司关于选举第十届董事会董事长的议案》、《关于增补公司第十届董事会部分专门委员会委员的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0012】
(600151)航天机电:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
上海航天汽车机电股份有限公司董事会决定于2018年4月13日14点45分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于预计2018年度日常关联交易的议案、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年4月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年4月13日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0013】
(600151)航天机电:第六届董事会第五十次会议决议公告
上海航天汽车机电股份有限公司第六届董事会第五十次会议于2018年3月23日召开,会议审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务负责人(总会计师)的议案》、《关于公司董事会换届选举的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0014】
(600175)美都能源:2018年第一次临时股东大会决议公告
美都能源股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年3月23日召开,会议审议通过《签署<关于优先受让和田瑞福矿业有限公司股权的协议>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理本次现金收购山东瑞福锂业有限公司股权相关事宜的议案》、《关于增补公司董事的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0015】
(600188)兖州煤业:2017年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 1.3784
加权平均净资产收益率(%) 14.00
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0016】
(600188)兖州煤业:关于召开2017年年度股东周年大会、2018年度第一次A股类别股东大会及2018年度第一次H股类别股东大会的通知
兖州煤业股份有限公司董事会决定于2018年5月25日9点00分、11点00分、11点30分分别召开2017年年度股东周年大会、2018年度第一次A股类别股东大会及2018年度第一次H股类别股东大会,其中:
2017年年度股东周年大会、2018年度第一次A股类别股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式;网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;交易系统投票时间:2018年5月25日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;互联网投票平台投票时间:2018年5月25日9:15-15:00;审议关于给予公司董事会回购H股股份一般性授权的议案等事项。
2018年度第一次H股类别股东大会所采用的表决方式是现场投票方式。H股股东参与公司2018年度第一次H股类别股东大会有关安排不适用本通知。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0017】
(600188)兖州煤业:第七届董事会第十一次会议决议公告
兖州煤业股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2018年3月23日召开,会议审议通过“《兖州煤业股份有限公司2017年年度报告》及《年报摘要》,在境内外公布2017年度业绩”、《兖州煤业股份有限公司2017年度利润分配预案》、《关于续聘2018年度外部审计机构及其酬金安排的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0018】
(600221)海航控股:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
海南航空控股股份有限公司董事会决定于2018年4月9日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于重大资产重组期满申请继续停牌的报告。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年4月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年4月9日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0019】
(600221)海航控股:第八届董事会第二十次会议决议公告
海南航空控股股份有限公司第八届董事会第二十次会议于2018年3月23日召开,会议审议通过关于重大资产重组延期复牌的报告、关于与交易对方签订重组框架协议的报告、关于召开公司2018年第一次临时股东大会的报告。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0020】
(600233)圆通速递:第九届董事局第十一次会议决议公告
圆通速递股份有限公司第九届董事局第十一次会议于2018年3月22日召开,会议审议通过《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》、《关于确认公司2017年度日常关联交易执行情况并预计2018年度日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0021】
(600233)圆通速递:关于召开2017年年度股东大会的通知
圆通速递股份有限公司董事会决定于2018年4月16日14点00分召开2017年年度股东大会,审议关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案、关于公司2017年度利润分配预案的议案、关于《圆通速递股份有限公司第二期限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年4月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年4月16日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0022】
(600233)圆通速递:2017年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.5113
加权平均净资产收益率(%) 16.56
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0023】
(600242)中昌数据:第九届董事会第十一次会议决议公告
中昌大数据股份有限公司第九届董事会第十一次会议于2018年3月23日召开,会议审议通过《关于为全资子公司提供保证担保的议案》、《关于向兴业国际信托有限公司申请贷款的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0024】
(600265)ST景谷:第六届董事会第四次会议决议公告
云南景谷林业股份有限公司第六届董事会第四次会议于2018年3月23日召开,会议审议通过《2017年年度报告》及摘要的预案、《关于续聘会计师事务所的预案》、《2017年度利润分配预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0025】
(600265)ST景谷:关于召开2017年年度股东大会的通知
云南景谷林业股份有限公司董事会决定于2018年4月16日9点召开2017年年度股东大会,审议《2017年年度报告》及摘要的议案、《2017年度利润分配议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年4月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年4月16日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0026】
(600265)ST景谷:2017年年度主要财务指标
基本每股收益(元) -0.24
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0027】
(600266)北京城建:第六届董事会第六十四次会议决议公告
北京城建投资发展股份有限公司第六届董事会第六十四次会议于2018年3月22日召开,会议审议通过2017年年度报告及摘要、2017年度利润分配方案、关于公司2017年度募集资金(非公开发行股票)存放与实际使用情况的专项报告的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0028】
(600266)北京城建:2017年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.93
加权平均净资产收益率(%) 7.48
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0029】
(600268)国电南自:关于召开2017年年度股东大会的通知
国电南京自动化股份有限公司董事会决定于2018年5月15日14点00分召开2017年年度股东大会,审议《公司2017年年度报告》及《公司2017年年报摘要》、《公司2017年度利润分配方案》、《预计公司2018年度日常关联交易事项的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年5月15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年5月15日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0030】
(600268)国电南自:第六届董事会第十二次会议决议公告
国电南京自动化股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2018年3月22日召开,会议审议同意《公司2017年度利润分配预案》、《公司2017年年度报告》及《公司2017年年报摘要》、《关于聘任公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0031】
(600268)国电南自:2017年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.06
加权平均净资产收益率(%) 1.97
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0032】
(600270)外运发展:关于重大资产重组复牌的公告
截至本公告披露日,中外运空运发展股份有限公司已按照《关于对中外运空运发展股份有限公司重大资产重组预案信息披露的事后问询函》(上证公函[2018]0226号)相关要求,组织中介机构对《问询函》中所涉及事项逐项核查、落实、回复,并对《中国外运股份有限公司换股吸收合并中外运空运发展股份有限公司暨关联交易预案》进行了相应的补充修订。
根据上海证券交易所的相关规定,经公司向上海证券交易所申请,公司股票将于2018年3月26日开市起复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0033】
(600289)ST信通:关于第七届董事会第十二次会议决议的公告
亿阳信通股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2018年3月22日召开,会议审议通过《关于同意延长2016年度第一期员工持股计划存续期的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0034】
(600295)鄂尔多斯:第八届董事会第三次会议决议公告
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司第八届董事会第三次会议于2018年3月22日召开,会议审议通过《关于控股子公司进行利润分配的议案》、《关于向内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司增资的议案》、《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0035】
(600295)鄂尔多斯:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会决定于2018年4月10日10点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于向内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司增资的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年4月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年4月10日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0036】
(600319)亚星化学:2017年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.08
加权平均净资产收益率(%) 128.84
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0037】
(600319)亚星化学:第七届董事会第四次会议决议公告
潍坊亚星化学股份有限公司第七届董事会第四次会议于2018年3月23日召开,会议审议通过《2017年年度报告及摘要》、《2017年度利润分配预案》、《关于预计2018年度与山东成泰物流有限公司日常关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0038】
(600359)新农开发:六届二十一次董事会决议公告
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司六届二十一次董事会于2018年3月23日召开,会议审议通过《关于与新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司互相提供担保暨关联交易的议案》、《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0039】
(600359)新农开发:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会决定于2018年4月9日11点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议《关于与新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司互相提供担保暨关联交易的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年4月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年4月9日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0040】
(600387)海越股份:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
浙江海越股份有限公司董事会决定于2018年4月9日9点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于提请股东大会批准公司与子公司互保额度的议案、关于提请股东大会批准公司与关联方互保额度的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年4月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年4月9日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0041】
(600387)海越股份:第八届董事会第二十二次会议决议公告
浙江海越股份有限公司第八届董事会第二十二次会议于2018年3月23日召开,会议审议通过《关于提请股东大会批准公司与子公司互保额度的议案》、《关于提请股东大会批准公司与关联方互保额度的议案》、《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0042】
(600398)海澜之家:关于召开2017年年度股东大会的通知
海澜之家股份有限公司董事会决定于2018年4月16日10点30分召开2017年年度股东大会,审议公司2017年年度报告及其摘要、公司2017年度利润分配预案、关于聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年4月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年4月16日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0043】
(600398)海澜之家:2017年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.74
加权平均净资产收益率(%) 32.51
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0044】
(600398)海澜之家:第七届第十一次董事会(现场结合通讯)决议公告
海澜之家股份有限公司董事会第七届第十一次会议于2018年3月22日召开,会议审议通过公司2017年年度报告及其摘要、关于聘任天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案、公司2017年度利润分配预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0045】
(600446)金证股份:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
深圳市金证科技股份有限公司董事会决定于2018年4月10日14点00分召开2018年第三次临时股东大会,审议《关于向银行申请综合授信的议案》。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年4月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年4月10日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0046】
(600446)金证股份:第六届董事会2018年第五次会议决议公告
深圳市金证科技股份有限公司第六届董事会2018年第五次会议于2018年3月23日召开,会议审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》、《关于公司设立董事会办公室的议案》、《关于公司召开2018年第三次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0047】
(600449)宁夏建材:2017年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.71
加权平均净资产收益率(%) 7.72
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0048】
(600449)宁夏建材:关于召开2017年年度股东大会的通知
宁夏建材集团股份有限公司董事会决定于2018年4月13日14点00分召开2017年年度股东大会,审议宁夏建材集团股份有限公司2017年年度报告(全文及摘要)、宁夏建材集团股份有限公司2017年度利润分配预案、关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年4月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年4月13日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0049】
(600449)宁夏建材:第六届董事会第二十次会议决议公告
宁夏建材集团股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2018年3月22日召开,会议审议通过《宁夏建材集团股份有限公司2017年年度报告》(全文及摘要)、《宁夏建材集团股份有限公司2017年度利润分配预案》、《关于公司全资子公司喀喇沁草原水泥有限责任公司投资参股设立赤峰和盈水泥经销有限公司的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0050】
(600462)九有股份:第七届董事会第十次会议决议公告
深圳九有股份有限公司第七届董事会第十次会议于2018年3月23日召开,会议审议通过公司2017年度报告及摘要、公司2017年度利润分配预案、关于深圳市润泰供应链管理有限公司2017年度业绩承诺实现情况说明的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0051】
(600462)九有股份:2017年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.0160
加权平均净资产收益率(%) 2.90
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0052】
(600477)杭萧钢构:2018年第一次临时股东大会决议公告
杭萧钢构股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年3月23日召开,会议审议通过关于投资设立全资子公司的议案、关于公司及控股子公司向金融机构申请授信的议案、关于公司及控股子公司2018年度融资担保预计的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0053】
(600483)福能股份:关于召开2017年年度股东大会的通知
福建福能股份有限公司董事会决定于2018年4月13日14点30分召开2017年年度股东大会,审议2017年年度报告全文及摘要、关于2017年度利润分配的议案、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2018年度财务审计机构和内控审计机构的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年4月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年4月13日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0054】
(600531)豫光金铅:关于召开2017年年度股东大会的通知
河南豫光金铅股份有限公司董事会决定于2018年4月20日14点30分召开2017年年度股东大会,审议关于公司2017年年度报告及摘要的议案、关于公司2017年度利润分配方案的议案、关于聘任公司2018年度审计机构及2017年度审计机构报酬事宜的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年4月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年4月20日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0055】
(600531)豫光金铅:第六届董事会第二十七次会议决议公告
河南豫光金铅股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于2018年3月23日召开,会议审议通过关于公司2017年年度报告及摘要的议案、关于公司2017年度利润分配方案的议案、关于修改《公司章程》部分条款的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0056】
(600531)豫光金铅:2017年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.27
加权平均净资产收益率(%) 9.28
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【0057】
(600537)亿晶光电:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
亿晶光电科技股份有限公司董事会决定于2018年4月9日13点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》、《关于为全资孙公司提供担保的议案》、《关于补选第六届董事会独立董事的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年4月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年4月9日9:15-15:00。
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【0058】
(600537)亿晶光电:第六届董事会第三次会议决议公告
亿晶光电科技股份有限公司第六届董事会第三次会议于2018年3月23日召开,会议审议通过《关于为全资孙公司提供担保的议案》、《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》等事项。
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【0059】
(600548)深高速:2017年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.654
加权平均净资产收益率(%) 10.88
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0060】
(600548)深高速:第八届董事会第四次会议决议公告
深圳高速公路股份有限公司第八届董事会第四次会议于2018年3月23日召开,会议审议通过2017年度利润分配预案、有关2017年度财务决算报告及经审计财务报告的议案、2017年度董事会工作报告(含年度报告及摘要)等事项。
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【0061】
(600551)时代出版:第六届董事会第二十三次会议决议公告
时代出版传媒股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2018年3月23日召开,会议审议通过《关于公司全资子公司终止对外投资的议案》。
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【0062】
(600560)金自天正:关于召开2017年年度股东大会的通知
北京金自天正智能控制股份有限公司董事会决定于2018年4月19日14点召开2017年年度股东大会,审议2017年年度报告及2017年年度报告摘要、关于续聘公司会计师事务所的议案、2017年度利润分配预案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年4月19日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年4月19日9:15-15:00。
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【0063】
(600560)金自天正:第七届董事会第二次会议决议公告
北京金自天正智能控制股份有限公司第七届董事会第二次会议于2018年3月22日召开,会议审议通过《关于续聘公司会计师事务所的议案》、《2017年度利润分配预案》、《2017年年度报告及2017年年度报告摘要》等事项。
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【0064】
(600560)金自天正:2017年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.0904
加权平均净资产收益率(%) 2.75
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【0065】
(600578)京能电力:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
北京京能电力股份有限公司董事会决定于2018年4月9日14点00分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于变更公司董事的议案、关于投资建设内蒙古京泰发电有限责任公司二期项目的议案、关于2018年度向控股子公司提供委托贷款额度的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年4月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
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【0066】
(600578)京能电力:第六届董事会第三次会议决议公告
北京京能电力股份有限公司第六届董事会第三次会议于2018年3月23日召开,会议审议通过《关于变更公司董事的议案》、《关于公司与实际控制人按持股比例共同向京能十堰热电有限公司追加资本金的关联交易议案》、《关于公司与实际控制人按持股比例共同向河北涿州京源热电有限责任公司追加资本金的关联交易议案》等事项。
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【0067】
(600588)用友网络:关于召开2017年年度股东大会的通知
用友网络科技股份有限公司董事会决定于2018年4月13日11点15分召开2017年年度股东大会,审议《公司2017年度资本公积金转增股本方案》、《公司2017年度利润分配方案》、《公司2017年年度报告及摘要》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年4月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
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【0068】
(600588)用友网络:2017年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.27
加权平均净资产收益率(%) 6.71
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【0069】
(600588)用友网络:第七届董事会第十八次会议决议公告
用友网络科技股份有限公司第七届董事会第十八次会议于2018年3月23日召开,会议审议通过《公司2017年度利润分配预案》、《公司2017年年度报告及摘要》、《公司2017年度资本公积金转增股本预案》等事项。
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【0070】
(600595)中孚实业:关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
河南中孚实业股份有限公司董事会决定于2018年4月9日15点00分召开2018年第三次临时股东大会,审议关于河南中孚电力有限公司拟开展6,500万元融资租赁业务的议案、关于公司拟将对河南中孚铝业有限公司的债权转让给海徳资产管理有限公司的议案、关于林州市林丰铝电有限责任公司拟开展6,000万元融资租赁业务的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年4月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
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【0071】
(600595)中孚实业:第八届董事会第四十四次会议决议公告
河南中孚实业股份有限公司第八届董事会第四十四次会议于2018年3月23日召开,会议审议通过《关于河南中孚电力有限公司拟开展6,500万元融资租赁业务的议案》、《关于河南中孚电力有限公司为本公司在联创融久(深圳)商业保理有限公司申请的1,000万元融资额度提供担保的议案》、《关于公司及河南中孚电力有限公司为公司下属子公司在河南联创融久供应链管理有限公司申请的9,000万元融资额度提供担保的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0072】
(600602)云赛智联:十届八次董事会会议决议公告
云赛智联股份有限公司十届八次董事会会议于2018年3月22日召开,会议审议通过公司2017年度报告全文及摘要、公司2017年度利润分配预案、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0073】
(600602)云赛智联:2017年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.207
加权平均净资产收益率(%) 7.589
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【0074】
(600610)中毅达:第六届董事会第四十九次临时会议决议公告
上海中毅达股份有限公司第六届董事会第四十九次临时会议于2018年3月23日召开,会议审议通过《关于授权公司管理层处置金融资产的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0075】
(600660)福耀玻璃:关于召开2017年度股东大会的通知
福耀玻璃工业集团股份有限公司董事局决定于2018年5月11日14点00分召开2017年度股东大会,审议《2017年度利润分配方案》、《2017年年度报告及年度报告摘要》、《关于普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)2017年度财务报表与内部控制审计业务服务费用以及续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)作为本公司2018年度境内审计机构与内部控制审计机构的议案》等事项。
表决方式:现场记名投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年5月11日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年5月11日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0076】
(600661)新南洋:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
上海新南洋股份有限公司董事会决定于2018年4月9日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于变更公司名称议案、关于修订公司章程的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年4月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年4月9日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0077】
(600661)新南洋:第九届董事会第四次会议决议公告
上海新南洋股份有限公司第九届董事会第四次会议于近日召开,会议审议通过《关于变更公司名称的议案》、《公司章程修订案》、《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0078】
(600693)东百集团:第九届董事会第八次会议决议公告
福建东百集团股份有限公司第九届董事会第八次会议于2018年3月23日召开,会议审议通过《关于全资子公司向金融机构申请借款相关事项的议案》、《关于公司2018年度日常关联交易预计金额的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》等事项。
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【0079】
(600711)盛屯矿业:关于公司股票暂不复牌的提示性公告
根据相关法律法规的要求,上海证券交易所将对盛屯矿业集团股份有限公司本次重大资产购买事项相关文件进行事后审核。公司股票将自2018年3月26日起继续停牌。
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【0080】
(600711)盛屯矿业:第九届董事会第十一次会议决议公告
盛屯矿业集团股份有限公司第九届董事会第十一次会议于2018年3月22日召开,会议审议通过《关于公司发行股份购买资产构成关联交易的议案》、《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0081】
(600712)南宁百货:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
南宁百货大楼股份有限公司董事会决定于2018年4月10日13点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议《关于选举黎军先生为公司第八届董事会董事的议案》、《关于选举魏志华先生为公司第八届董事会独立董事的议案》、《关于选举杨作生先生为公司第八届监事会监事的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年4月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年4月10日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0082】
(600712)南宁百货:第七届董事会2018年第一次临时会议(现场+通讯方式)决议公告
南宁百货大楼股份有限公司第七届董事会二〇一八年第一次临时会议于3月23日召开,会议审议通过《关于提名黎军先生为公司第八届董事会董事候选人的议案》、《关于提名覃耀杯先生为公司第八届董事会董事候选人的议案》、《关于提名胡盛品先生为公司第八届董事会董事候选人的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0083】
(600714)金瑞矿业:关于召开2017年年度股东大会的通知
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会决定于2018年4月13日10点00分召开2017年年度股东大会,审议《关于续聘北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度会计和内部控制审计机构的议案》、《公司2017年度利润分配预案》、《公司2017年年度报告》(全文及摘要)等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年4月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年4月13日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0084】
(600714)金瑞矿业:董事会七届二十二次会议决议公告
青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会七届二十二次会议于2018年3月23日召开,会议审议通过《公司2017年年度报告》(全文及摘要)、《关于续聘北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度会计和内部控制审计机构的议案》、《公司2017年度利润分配预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0085】
(600714)金瑞矿业:2017年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.04
加权平均净资产收益率(%) 2.05
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0086】
(600717)天津港:关于召开2017年年度股东大会的通知
天津港股份有限公司董事会决定于2018年4月26日14点00分召开2017年年度股东大会,审议《天津港股份有限公司2017年年度报告》、《天津港股份有限公司2017年年度报告摘要》、《天津港股份有限公司2017年度利润分配预案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年4月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年4月26日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0087】
(600717)天津港:八届六次董事会决议公告
天津港股份有限公司八届六次董事会于2018年3月22日召开,会议审议通过《天津港股份有限公司2017年年度报告》、《天津港股份有限公司2017年年度报告摘要》、《天津港股份有限公司2017年度利润分配预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0088】
(600717)天津港:2017年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.49
加权平均净资产收益率(%) 4.78
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0089】
(600723)首商股份:第八届董事会第十五次会议决议公告
北京首商集团股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2018年3月22日召开,会议审议通过公司关于聘任会计师事务所的议案、公司2017年度利润分配预案、公司2017年年度报告及2017年年度报告摘要等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0090】
(600723)首商股份:2017年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.541
加权平均净资产收益率(%) 9.87
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0091】
(600753)东方银星:关于重大资产重组停牌进展的公告
截至本公告日,本次重大资产重组所涉及的尽职调查、审计及评估等工作尚在推进中。河南东方银星投资股份有限公司与相关各方仍需就本次交易方案所涉及的相关具体事项做进一步的沟通与协商,相关事项尚存在不确定性,经公司申请,公司股票自2018年3月26日起继续停牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0092】
(600784)鲁银投资:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
鲁银投资集团股份有限公司董事会决定于2018年4月10日14点30分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于重大资产重组继续停牌的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年4月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年4月10日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0093】
(600784)鲁银投资:九届董事会第十一次会议决议公告
鲁银投资集团股份有限公司九届董事会第十一次会议于2018年3月23日召开,会议审议通过《关于重大资产重组继续停牌的议案》、《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0094】
(600807)天业股份:2018年第一次临时股东大会决议公告
山东天业恒基股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年3月23日召开,会议审议通过关于修改《山东天业恒基股份有限公司章程》部分条款的议案、关于公司重大资产重组继续停牌的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0095】
(600807)天业股份:重大资产重组继续停牌公告
山东天业恒基股份有限公司预计无法在2018年3月25日前披露重大资产重组预案。经申请,公司股票自2018年3月25日起继续停牌,预计继续停牌时间不超过1个月,公司承诺将于规定时间内复牌,不再申请继续停牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0096】
(600819)耀皮玻璃:第八届董事会第二十四次会议决议公告
上海耀皮玻璃集团股份有限公司第八届董事会第二十四次会议于2018年3月22日召开,会议审议通过关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案、公司2017年年度报告全文及其摘要、关于2017年度利润分配预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0097】
(600819)耀皮玻璃:2017年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.05
加权平均净资产收益率(%) 1.59
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0098】
(600826)兰生股份:2017年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.69
加权平均净资产收益率(%) 7.90
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0099】
(600826)兰生股份:第八届董事会第二十五次会议决议公告
上海兰生股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于2018年3月22日召开,会议审议同意《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》、《2017年度利润分配方案》、《上海兰生股份有限公司2017年年度报告》及报告摘要等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0100】
(600836)界龙实业:2017年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.049
加权平均净资产收益率(%) 3.68
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0101】
(600836)界龙实业:关于召开2017年年度股东大会的通知
上海界龙实业集团股份有限公司董事会决定于2018年4月18日13点30分召开2017年年度股东大会,审议2017年度利润分配预案、2018年度聘任会计师事务所的议案、2017年度财务决算和2018年财务预算报告等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年4月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年4月18日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0102】
(600836)界龙实业:第八届第十八次董事会决议公告
上海界龙实业集团股份有限公司第八届第十八次董事会于2018年3月22日召开,会议审议通过公司《2017年度报告和报告摘要》、公司《2018年度聘任会计师事务所的议案》、公司《2017年度利润分配预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0103】
(600841)上柴股份:董事会八届七次会议决议公告
上海柴油机股份有限公司董事会八届七次会议于2018年3月22日召开,会议审议通过2017年度利润分配预案、关于聘请2018年度会计师事务所的议案、2017年年度报告及摘要等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0104】
(600841)上柴股份:2017年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.14
加权平均净资产收益率(%) 3.42
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0105】
(600859)王府井:关于召开2017年年度股东大会的通知
王府井集团股份有限公司董事会决定于2018年4月13日13点30分召开2017年年度股东大会,审议2017年度利润分配及分红派息方案、2017年度报告及摘要、续聘2018年度审计机构的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年4月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年4月13日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0106】
(600859)王府井:第九届董事会第十四次会议决议公告
王府井集团股份有限公司第九届董事会第十四次会议于2018年3月22日召开,会议审议通过2017年度利润分配及分红派息方案、2017年年度报告及摘要、续聘2018年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0107】
(600859)王府井:2017年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 1.172
加权平均净资产收益率(%) 9.333
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0108】
(600962)国投中鲁:关于股票停牌核查结果暨复牌公告
国投中鲁果汁股份有限公司股票交易价格自2018年3月13日起发生异常波动。经公司申请,公司股票自2018年3月21日起停牌,并就相关事项进行核查,现将核查结果予以公告。
经公司向上海证券交易所申请,公司股票将于2018年3月26日起复牌。
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【0109】
(600970)中材国际:2017年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.56
加权平均净资产收益率(%) 13.47
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0110】
(600970)中材国际:关于召开2017年年度股东大会的通知
中国中材国际工程股份有限公司董事会决定于2018年4月16日14点30分召开2017年年度股东大会,审议《公司2017年度利润分配预案》、《公司2017年年度报告及摘要》、《关于公司外汇套期保值交易额度的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年4月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年4月16日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0111】
(600970)中材国际:第六届董事会第四次会议决议公告
中国中材国际工程股份有限公司第六届董事会第四次会议于2018年3月22日召开,会议审议通过《公司2017年年度报告及摘要》、《公司2017年度利润分配预案》、《关于公司申请银行授信的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0112】
(600971)恒源煤电:关于召开2017年年度股东大会的通知
安徽恒源煤电股份有限公司董事会决定于2018年4月20日14点30分召开2017年年度股东大会,审议2017年度利润分配预案、2017年度日常关联交易发生情况及2018年度日常关联交易情况预计的议案、2017年年度报告及摘要等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年4月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年4月20日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0113】
(600971)恒源煤电:第六届董事会第十八次会议决议公告
安徽恒源煤电股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2018年3月22日召开,会议审议通过《2017年度利润分配预案》、《2017年度报告及摘要》、《关于续聘会计师事务所和聘请内部控制审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0114】
(600971)恒源煤电:2017年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 1.10
加权平均净资产收益率(%) 17.56
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0115】
(600975)新五丰:关于召开2017年年度股东大会的通知
湖南新五丰股份有限公司董事会决定于2018年4月13日9点30分召开2017年年度股东大会,审议关于《公司2017年度报告(正文及摘要)》的议案、关于公司2017年度利润分配的议案、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年4月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年4月13日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0116】
(600975)新五丰:第四届董事会第五十三次会议暨2017年董事会年度会议决议公告
湖南新五丰股份有限公司第四届董事会第五十三次会议暨2017年董事会年度会议于2018年3月22日召开,会议审议通过关于《公司2017年度报告(正文及摘要)》的预案、关于公司2017年度利润分配的预案、关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0117】
(600975)新五丰:2017年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.07
加权平均净资产收益率(%) 3.70
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0118】
(600980)北矿科技:关于召开2017年年度股东大会的通知
北矿科技股份有限公司董事会决定于2018年4月18日13点30分召开2017年年度股东大会,审议《公司2017年度利润分配预案》、《公司2017年年度报告及摘要》、《公司关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年4月18日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年4月18日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0119】
(600980)北矿科技:第六届董事会第十二次会议决议公告
北矿科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2018年3月22日召开,会议审议通过《公司2017年年度报告及摘要》、《公司关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务审计机构的议案》、《公司2017年度利润分配预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0120】
(600980)北矿科技:2017年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.2846
加权平均净资产收益率(%) 8.00
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0121】
(601012)隆基股份:第三届董事会2018年第五次会议决议公告
隆基绿能科技股份有限公司第三届董事会2018年第五次会议于2018年3月22日召开,会议审议通过《关于为全资子公司无锡隆基向宁波银行申请授信业务提供担保的议案》、《关于为全资子公司隆基乐叶向浙商银行申请授信业务提供担保的议案》、《关于公司为全资子公司隆基乐叶在建设银行申请授信额度调剂并提供担保的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0122】
(601088)中国神华:第四届董事会第十次会议决议公告
中国神华能源股份有限公司第四届董事会第十次会议于2018年3月23日召开,会议审议通过《关于公司2017年度利润分配的议案》、《关于<中国神华能源股份有限公司2017年度报告>的议案》、《关于续聘公司2018年度外部审计师的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0123】
(601088)中国神华:2017年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 2.264
加权平均净资产收益率(%) 14.67
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0124】
(601099)太平洋:关于召开2017年度股东大会的通知
太平洋证券股份有限公司董事会决定于2018年4月13日14点00分召开2017年度股东大会,审议2017年年度报告及摘要、2017年度利润分配方案、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度审计机构的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年4月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年4月13日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0125】
(601099)太平洋:第四届董事会第十五次会议决议公告
太平洋证券股份有限公司第四届董事会第十五次会议于2018年3月22日召开,会议审议通过2017年度利润分配预案、2017年年度报告及摘要、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2018年度审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0126】
(601099)太平洋:2017年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.017
加权平均净资产收益率(%) 0.99
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0127】
(601101)昊华能源:第五届董事会第十六次会议决议公告
北京昊华能源股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2018年3月23日召开,会议审议通过关于选举公司董事长的议案、“关于聘任公司副总经理、财务总监的议案”、关于更换公司董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0128】
(601107)四川成渝:第六届董事会第十六次会议决议公告
四川成渝高速公路股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2018年3月23日召开,会议审议通过《关于房地产业务的专项自查报告的议案》、《关于房地产业务相关事项的承诺函的议案》、《关于筹备股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0129】
(601158)重庆水务:关于召开2017年年度股东大会的通知
重庆水务集团股份有限公司董事会决定于2018年4月26日9点30分召开2017年年度股东大会,审议关于《重庆水务集团股份有限公司2017年年度报告》(全文及摘要)的议案、关于重庆水务集团股份有限公司2017年度利润分配预案的议案、《关于续聘天职国际会计事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年4月26日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年4月26日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0130】
(601158)重庆水务:第四届董事会第六次会议决议公告
重庆水务集团股份有限公司第四届董事会第六次(2017年年度董事会)会议于2018年3月22日召开,会议审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2017年度利润分配预案的议案》、《重庆水务集团股份有限公司2017年年度报告》全文及摘要、《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0131】
(601158)重庆水务:2017年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.43
加权平均净资产收益率(%) 15.09
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0132】
(601166)兴业银行:第九届董事会第七次会议决议公告
兴业银行股份有限公司第九届董事会第七次会议于2018年3月23日召开,会议审议通过关于修订章程的议案、关于核定2018年度呆账核销额度的议案、关于核销单笔损失金额大于1亿元呆账项目的议案(2018年第一批)等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0133】
(601231)环旭电子:关于召开2017年年度股东大会的通知
环旭电子股份有限公司董事会决定于2018年4月25日13点30分召开2017年年度股东大会,审议关于《2017年年度报告及其摘要》的议案、关于《2017年度利润分配方案》的议案、关于续聘财务审计机构的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年4月25日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年4月25日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0134】
(601231)环旭电子:第四届董事会第四次会议决议公告
环旭电子股份有限公司第四届董事会第四次会议于2018年3月22日召开,会议审议通过关于《2017年年度报告及其摘要》的议案、关于续聘财务审计机构的议案、关于《2017年度利润分配预案》的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0135】
(601231)环旭电子:2017年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.60
加权平均净资产收益率(%) 16.34
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0136】
(601566)九牧王:2018年第一次临时股东大会决议公告
九牧王股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年3月23日召开,会议审议通过关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0137】
(601607)上海医药:2017年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 1.3093
加权平均净资产收益率(%) 10.73
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0138】
(601607)上海医药:第六届董事会第十四次会议决议公告
上海医药集团股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2018年3月23日召开,会议审议通过《上海医药集团股份有限公司2017年年度报告及摘要》、《上海医药集团股份有限公司2017年度利润分配预案》、《上海医药集团股份有限公司关于2018年度日常关联交易/持续关连交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0139】
(601633)长城汽车:关于召开2017年年度股东大会、2018年第一次H股类别股东会议及2018年第一次A股类别股东会议的通知
长城汽车股份有限公司董事会决定于2018年5月14日14点00分召开2017年年度股东大会、2018年第一次H股类别股东会议及2018年第一次A股类别股东会议,审议关于给予董事会回购H股一般性授权的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年5月14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年5月14日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0140】
(601633)长城汽车:第六届董事会第八次会议决议公告
长城汽车股份有限公司第六届董事会第八次会议于2018年3月23日召开,会议审议通过《关于2017年年度报告及摘要的议案》、《关于聘任会计师事务所的议案》、《关于2017年度利润分配方案的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0141】
(601633)长城汽车:2017年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.5508
加权平均净资产收益率(%) 10.48
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0142】
(601669)中国电建:2018年第一次临时股东大会决议公告
中国电力建设股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年3月23日召开,会议审议通过关于选举中国电力建设股份有限公司第三届董事会董事的议案、关于选举中国电力建设股份有限公司第三届董事会独立董事的议案、关于选举中国电力建设股份有限公司第三届监事会监事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0143】
(601899)紫金矿业:2017年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.16
加权平均净资产收益率(%) 11.10
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0144】
(601899)紫金矿业:第六届董事会第七次会议决议公告
紫金矿业集团股份有限公司第六届董事会第七次会议于2018年3月23日召开,会议审议通过《2017年年度报告及摘要》、《2017年度利润分配预案》、《关于聘任2018年年审会计师的建议》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0145】
(601968)宝钢包装:第五届董事会第九次会议决议公告
上海宝钢包装股份有限公司第五届董事会第九次会议(临时会议)于2018年3月23日召开,会议审议通过《关于调整宝钢包装董事长的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0146】
(601969)海南矿业:2017年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.02
加权平均净资产收益率(%) 0.94
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0147】
(601969)海南矿业:第三届董事会第十八次会议决议公告
海南矿业股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2018年3月23日召开,会议审议通过《关于公司2017年度利润分配的预案》、《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2018年度预计日常性关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0148】
(603019)中科曙光:2017年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.48
加权平均净资产收益率(%) 10.24
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0149】
(603019)中科曙光:关于召开2017年年度股东大会的通知
曙光信息产业股份有限公司董事会决定于2018年4月16日14点00分召开2017年年度股东大会,审议关于公司2017年度报告及其摘要的议案、关于公司2017年度利润分配方案的议案、关于公司续聘2018年度审计机构的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年4月16日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年4月16日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0150】
(603019)中科曙光:第三届董事会第十次会议决议公告
曙光信息产业股份有限公司第三届董事会第十次会议于2018年3月23日召开,会议审议通过《关于公司2017年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2017年度利润分配方案的议案》、《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0151】
(603508)思维列控:关于召开2017年年度股东大会的通知
河南思维自动化设备股份有限公司董事会决定于2018年4月20日14点00分召开2017年年度股东大会,审议《公司2017年年度报告》及其摘要、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》、《关于续聘2018年度审计机构的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年4月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年4月20日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0152】
(603508)思维列控:第三届董事会第三次决议公告
河南思维自动化设备股份有限公司第三届董事会第三次会议于2018年3月23日召开,会议审议通过《公司2017年年度报告》及其摘要、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》、《关于续聘2018年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0153】
(603508)思维列控:2017年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.82
加权平均净资产收益率(%) 5.26
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0154】
(603569)长久物流:2018年第二次临时股东大会决议公告
北京长久物流股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年3月23日召开,会议审议通过关于公司全资子公司拟向关联方长久专用车购买中置轴轿运车的议案、关于公司全资子公司开展固定资产融资租赁业务及公司提供担保的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0155】
(603615)茶花股份:2017年年度股东大会决议公告
茶花现代家居用品股份有限公司2017年年度股东大会于2018年3月23日召开,会议审议通过《公司2017年年度报告及其摘要》、《公司2017年度利润分配预案》、《关于续聘福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务及内部控制审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0156】
(603639)海利尔:关于公司第三届董事会第十二次会议决议的公告
海利尔药业集团股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2018年3月23日召开,会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0157】
(603669)灵康药业:2017年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.62
加权平均净资产收益率(%) 13.07
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0158】
(603669)灵康药业:关于召开2017年年度股东大会的通知
灵康药业集团股份有限公司董事会决定于2018年4月20日13点00分召开2017年年度股东大会,审议公司2017年度报告全文及摘要、公司2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案、关于续聘天健会计师事务所为公司2018年度财务及内部控制审计机构的议案等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年4月20日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年4月20日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0159】
(603669)灵康药业:第二届董事会第十五次会议决议公告
灵康药业集团股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2018年3月22日召开,会议审议通过《公司2017年年度报告全文及摘要》、《关于续聘天健会计师事务所为公司2018年度财务及内部控制审计机构的议案》、《公司2017年度利润分配及资本公积转增股本的预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0160】
(603686)龙马环卫:第四届董事会第十七次会议决议公告
福建龙马环卫装备股份有限公司第四届董事会第十七次会议于2018年3月23日召开,会议审议通过《关于调整非公开发行股票募投项目使用募集资金投入金额的议案》、《关于设立本次非公开发行股票募集资金专用账户的议案》、《关于使用非公开发行股票募集资金向子公司增资用于募投项目的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0161】
(603716)塞力斯:关于召开2017年年度股东大会的通知
武汉塞力斯医疗科技股份有限公司董事会决定于2018年4月13日13点30分召开2017年年度股东大会,审议《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2017年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》、《关于继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年审计机构的议案》等事项。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年4月13日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年4月13日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0162】
(603716)塞力斯:董事会决议公告
武汉塞力斯医疗科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议于2018年3月23日召开,会议审议通过《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于继续聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0163】
(603716)塞力斯:2017年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 1.32
加权平均净资产收益率(%) 10.57
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0164】
(603737)三棵树:2018年第一次临时股东大会决议公告
三棵树涂料股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年3月23日召开,会议审议通过关于在河北博野经济开发区投资设立全资子公司及建设生产基地项目的议案、关于在四川邛崃产业园区投资建设生产基地项目的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0165】
(603777)来伊份:2017年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.42
加权平均净资产收益率(%) 5.38
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0166】
(603777)来伊份:第三届董事会第十四次会议决议公告
上海来伊份股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2018年3月22日召开,会议审议通过《2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》、《2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案》、《2017年年度报告及其摘要》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0167】
(603871)嘉友国际:2018年第一次临时股东大会决议公告
嘉友国际物流股份有限公司2018年第一次临时股东大会于2018年3月22日召开,会议审议通过关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案、关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案、关于2018年度向银行申请综合授信额度的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0168】
(603887)城地股份:重大资产重组申请继续停牌公告
因预计无法在停牌期满2个月内披露重大资产重组相关文件,根据有关规定,上海城地建设股份有限公司向上海证券交易所申请重大资产重组继续停牌,继续停牌时间自2018年3月26日起不超过1个月。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0169】
(603887)城地股份:第二届董事会第十五次会议决议公告
上海城地建设股份有限公司第二届董事会第十五次会议于2018年3月23日召开,会议审议通过《关于公司重大资产重组申请延期复牌的议案》、《关于使用募集资金临时补充流动资金的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0170】
(900901)云赛智联:十届八次董事会会议决议公告
云赛智联股份有限公司十届八次董事会会议于2018年3月22日召开,会议审议通过公司2017年度报告全文及摘要、公司2017年度利润分配预案、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0171】
(900901)云赛智联:2017年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.207
加权平均净资产收益率(%) 7.589
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0172】
(900906)中毅达:第六届董事会第四十九次临时会议决议公告
上海中毅达股份有限公司第六届董事会第四十九次临时会议于2018年3月23日召开,会议审议通过《关于授权公司管理层处置金融资产的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0173】
(900918)耀皮玻璃:2017年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.05
加权平均净资产收益率(%) 1.59
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0174】
(900918)耀皮玻璃:第八届董事会第二十四次会议决议公告
上海耀皮玻璃集团股份有限公司第八届董事会第二十四次会议于2018年3月22日召开,会议审议通过关于续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案、公司2017年年度报告全文及其摘要、关于2017年度利润分配预案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0175】
(900920)上柴股份:2017年年度主要财务指标
基本每股收益(元) 0.14
加权平均净资产收益率(%) 3.42
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0176】
(900920)上柴股份:董事会八届七次会议决议公告
上海柴油机股份有限公司董事会八届七次会议于2018年3月22日召开,会议审议通过2017年度利润分配预案、关于聘请2018年度会计师事务所的议案、2017年年度报告及摘要等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0177】
(900936)鄂尔多斯:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会决定于2018年4月10日10点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于向内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司增资的议案。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年4月10日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年4月10日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0178】
(900936)鄂尔多斯:第八届董事会第三次会议决议公告
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司第八届董事会第三次会议于2018年3月22日召开,会议审议通过《关于控股子公司进行利润分配的议案》、《关于向内蒙古鄂尔多斯电力冶金集团股份有限公司增资的议案》、《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0179】
(900945)海航控股:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知
海南航空控股股份有限公司董事会决定于2018年4月9日14点30分召开2018年第一次临时股东大会,审议关于重大资产重组期满申请继续停牌的报告。
表决方式:现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统:上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间:2018年4月9日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;
互联网投票平台投票时间:2018年4月9日9:15-15:00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
【0180】
(900945)海航控股:第八届董事会第二十次会议决议公告
海南航空控股股份有限公司第八届董事会第二十次会议于2018年3月23日召开,会议审议通过关于重大资产重组延期复牌的报告、关于与交易对方签订重组框架协议的报告、关于召开公司2018年第一次临时股东大会的报告。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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