广誉远中药股份有限公司修订独立董事制度强化公司治理与中小股东权益保护_股票频道

（原标题：广誉远中药股份有限公司修订独立董事制度强化公司治理与中小股东权益保护）

中访网数据 广誉远中药股份有限公司（以下简称“广誉远”）近日修订独立董事制度，进一步规范独立董事履职行为，强化其在公司治理、财务监督及中小股东权益保护中的作用。新制度明确独立董事须符合独立性要求，且占比不低于董事会成员的三分之一，其中至少包括一名会计专业人士。独立董事将重点关注关联交易、承诺变更、收购决策等重大事项，并享有聘请中介机构、提议召开临时会议等特别职权。

制度要求独立董事每年提交述职报告，详细说明履职情况，包括参会次数、对关键事项的审议意见及与中小股东沟通等内容。公司需为独立董事提供工作支持，确保其知情权，并承担履职所需费用。若独立董事对董事会决议持反对或弃权意见，公司须披露具体理由及依据。

此外，独立董事连续两次未亲自参会且未委托他人出席，董事会须在30日内提议股东大会解除其职务。独立董事辞职可能导致董事会不符合规定时，需继续履职至新任独立董事就任。新制度还明确了独立董事免责情形，如已勤勉履职但仍未能发现问题的，可免于行政处罚。

此次修订旨在提升广誉远公司治理水平，优化董事会决策机制，同时增强对中小股东权益的保障。制度自股东大会审议通过后生效，预计将进一步规范公司运作，提升信息披露透明度。

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广誉远中药股份有限公司修订独立董事制度 强化公司治理与中小股东权益保护

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