（原标题：董事名单与其角色和职能）
EPS創健科技集團有限公司（於開曼群島註冊成立）董事會成員包括執行董事鷲北健一郎先生（主席兼行政總裁）、宮野積先生（行政總監）、鳴海尚一先生（財務總監）、杜垚女士（技術總監）、梁非先生及北川力也先生；非執行董事植松高宏先生；獨立非執行董事陳卓豪先生、齋藤宏暢先生及張翠萍女士。
董事會已設立審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。審核委員會由陳卓豪先生（主席）、植松高宏先生（成員）組成；薪酬委員會由陳卓豪先生、宮野積先生及北川力也先生擔任成員；提名委員會由陳卓豪先生、杜垚女士及張翠萍女士擔任成員。部分董事在多個委員會中兼任職務。
本公告於二零二六年十月九日在香港發出。
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