建滔积层板(01888.HK)：股东特别大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东特别大会通告）

建滔積層板控股有限公司（股份代號：1888）宣布將於二零二六年十月三十日上午十一時正假座香港新界沙田石門安耀街3號匯達大廈25樓舉行股東特別大會。會議目的為考慮並酌情通過兩項普通決議案：第一，批准、確認及追認訂立新材料購買框架協議及其項下擬進行之交易，並批准建議經修訂建滔購買年度上限；第二，批准、確認及追認訂立新供應框架協議及其項下擬進行之交易，並批准建議經修訂建滔供應年度上限。董事會授權任何董事就上述事項採取一切必要或適宜之行動。通告亦載有股東委任代表、股東登記暫停及大會延期安排之規定。為符合資格出席大會，股份過戶文件須於二零二六年十月二十六日下午四時三十分前送達股份過戶登記處。若八號或以上颱風信號或黑色暴雨警告於大會當日上午九時後生效，大會將延期，續會詳情將透過公司網站及披露易公布。