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中微智码(08041.HK)：董事会会议通告内容摘要

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2026-09-15 21:03:28

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（原标题：董事会会议通告）

中微智碼(國際)集團有限公司（股份代號：8041）董事會宣布，將於二零二六年九月二十八日（星期一）舉行董事會會議，旨在審議及批准本公司及其附屬公司截至二零二六年六月三十日止年度的經審計年度業績，並考慮派付末期股息（如有）。

本次會議由董事會主席張衛宏先生召集。截至公告日期，董事會成員包括三名執行董事：張衛宏先生、劉進發先生及陳曉筠女士；以及三名獨立非執行董事：李春茂博士、譚榮健先生及方曉龍先生。

本公告已根據GEM上市規則刊載，各董事對公告內容的真實性、準確性及完整性共同及個別承擔全部責任。公告將於GEM網站「最新公司公告」頁面及本公司網站刊登，並保留七日。

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