天津津燃公用(01265.HK)：董事会组成变动及董事委员会组成变更内容摘要_股票频道

（原标题：董事会组成变动及董事委员会组成变更）

天津津燃公用事业股份有限公司（股份代码：01265）董事会于2026年9月15日收到独立非执行董事纪雪峰女士的辞呈。纪雪峰女士因个人公务及专职工作事务日趋繁重，时间和精力难以充分满足独立非执行董事的履职要求，故提出辞任公司独立非执行董事职务。其辞任将在公司股东大会选举产生新任独立非执行董事后正式生效。辞任生效后，纪雪峰女士亦将不再担任董事会薪酬委员会主席及董事会提名委员会成员。

纪雪峰女士确认，其与董事会及公司并无意见分歧，亦无其他有关辞任事宜需提请股东或香港联合交易所注意。在新任人选获委任前，公司将遵循相关法律法规、上市规则及公司章程程序推进选任工作，并适时完成相关董事委员会组成变更。纪雪峰女士将在离任前继续履行其职责。

公司董事会感谢纪雪峰女士对公司所作贡献，并将在确定接任建议人选后另行刊发公告及股东会通告。