美格智能(03268.HK)：海外监管公告-第四届董事会第二十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：海外监管公告-第四届董事会第二十三次会议决议公告）

美格智能技术股份有限公司于2026年9月4日召开第四届董事会第二十三次会议，会议通知于2026年8月28日以书面方式发出，会议采用现场结合通讯表决方式举行，应参与表决董事7人，实际参与7人，会议由董事长王平召集并主持，会议召集和召开程序合法有效。

会议审议通过两项议案：

一、《关于对外投资设立合资公司暨关联交易的议案》，董事会认为该投资符合公司战略发展需要，关联交易定价遵循公平、公正、公开原则，未损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益。关联董事王平、杜国彬、夏有庆回避表决，表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票。相关内容详见公司于《证券时报》及巨潮资讯网披露的公告。

二、《关于2024年度股票期权与限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，董事会认为激励计划相关解除限售条件已达成，92名激励对象在第一个解除限售期合计可解除限售24.35万股限制性股票，同意为其办理相关解除限售手续。表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。该事项已获董事会薪酬与考核委员会及独立董事专门会议审议通过，并由炜衡沛雄（前海）联营律师事务所出具法律意见书。