建成控股(01630.HK)：二零二六年股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：二零二六年股东周年大会通告）

建成控股有限公司（股份代号：1630）谨订于二零二六年八月十四日上午十时三十分在香港九龙尖沙咀海港城港威大厦第五座16楼举行二零二六年股东周年大会。会议将处理以下事项：1. 采纳截至二零二六年三月三十一日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告；2. 重选梁志杰先生、曹玉清女士、周迪将先生、陈锡茂先生、达振标先生为执行董事，黄玉麟先生、林伟雄先生、林继阳先生为独立非执行董事，并授权董事会厘定董事薪酬；3. 续聘国卫会计师事务所有限公司为核数师并授权董事会厘定其薪酬；4. 一般及无条件批准董事于有关期间内配发、发行及处理额外股份，配发总额不超过通过决议案当日已发行股本面值总额的20%；5. 批准董事在联交所或其他认可交易所购回股份，购回总额不超过已发行股本面值总额的10%；6. 扩大配发股份的一般授权，增加相当于购回股份面值总额的数额，上限为已发行股本的10%。记录日期为二零二六年八月十四日，暂停股份过户登记期间为八月十一日至十四日。