建成控股(01630.HK)：适用于二零二六年股东周年大会(或其任何续会)之代表委任表格内容摘要_股票频道

（原标题：适用于二零二六年股东周年大会(或其任何续会)之代表委任表格）

本文件为建成控股有限公司（股份代号：1630）就2026年股东周年大会发出的代表委任表格。大会将于2026年8月14日上午十时三十分在香港九龙尖沙咀海港城港威大厦第五座16楼举行。会议将审议以下决议案：一、批准截至2026年3月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告；二、重选梁志杰、曹王清、周迪将、陈锡茂、建振标为执行董事，黄王麟、林伟雄、林继阳为独立非执行董事，并授权董事会厘定董事薪酬；三、续聘国卫会计师事务所有限公司为核数师，并授权董事会决定其薪酬；四、授予董事会一般授权，以配发、发行及处理不超过公司已发行股本20%的额外股份；五、授予董事会一般授权，以购回不超过公司已发行股本10%的股份；六、扩大配发股份的一般授权，扩大额度不超过购回股份之数目。