科利实业控股(01455.HK)：适用于股东周年大会的代表委任表格内容摘要_股票频道

（原标题：适用于股东周年大会的代表委任表格）

本文件为科利实业控股集团有限公司（股份代号：1455）就将于2026年8月12日上午十一时正于香港九龙尖沙咀东么地道69号帝苑酒店二楼Magnolia-Orchid Rooms举行的股东周年大会所发出的代表委任表格。

大会将审议多项普通决议案，包括：省览、考虑及采纳公司及其附属公司截至2026年3月31日止财政年度的经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告；建议宣派截至该日止年度的每股普通股末期股息0.5港仙及特别股息1.0港仙；重选梁伟泉先生及文恩先生为独立非执行董事，并授权董事会厘定董事薪酬；续聘信永中和（香港）会计师事务所有限公司为核数师，并授权董事会厘定其酬金；授予董事会一般授权，以配发、发行及处理不超过公司已发行股份总数20%的额外股份；授予董事会购回不超过公司已发行股份总数10%的股份的授权；以及扩大配发授权，数额相当于购回股份的总数。

股东须于大会举行时间前48小时将填妥的代表委任表格送达公司香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司，方为有效。