金泰能源控股(02728.HK)：将于2026年8月7日举行之股东周年大会(或其任何续会)适用之代表委任表格内容摘要_股票频道

（原标题：将于2026年8月7日举行之股东周年大会(或其任何续会)适用之代表委任表格）

本文件为金泰能源控股有限公司（股份代号：2728）发布的股东周年大会代表委任表格，适用于将于2026年8月7日下午4时正于香港中环都爹利街11号律敦治中心律敦治大厦13楼1302–1303室举行的股东周年大会及其任何续会。文件列明了提交代表委任表格的截止时间为大会举行前48小时（即2026年8月5日下午4时正前），须送至公司香港股份过户登记分处香港中央证券登记有限公司。会议将审议多项决议案，包括：省览及考虑截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告；重选韩金峰、陈金乐、白洁为执行董事，麦天生、李静为独立非执行董事；授权董事会厘定董事酬金；委聘汇益国际会计师事务所有限公司为核数师并授权董事会厘定其酬金；授予董事会一般授权以配发、发行及处理额外股份；授予董事会回购股份的一般授权；以及扩大配发股份授权上限，加入回购股份所得额度，最高不超过已发行股份总数（不含库存股）的10%。