金泰能源控股(02728.HK)：股东周年大会通告内容摘要_股票频道

（原标题：股东周年大会通告）

金泰能源控股有限公司（股份代号：2728）谨订于2026年8月7日下午4时正假座香港中环都爹利街11号律敦治中心律敦治大厦13楼1302–1303室举行股东周年大会。会议将审议并考虑以下事项：省览及通过截至2025年12月31日止年度的经审核综合财务报表、董事会报告及核数师报告；重选韩金峰先生、陈金乐先生、白洁女士为执行董事，麦天生先生、李静女士为独立非执行董事，并授权董事会厘定董事酬金；建议委聘汇益国际会计师事务所有限公司为核数师，并授权董事会厘定其酬金。此外，大会将考虑批准董事在有关期间内根据联交所上市规则配发、发行及处理最多不超过现有已发行股份20%的额外股份及相关权利；批准公司在联交所或其他认可交易所回购不超过已发行股份总数10%的股份；并相应扩大发行授权，以纳入回购股份后可再发行的额度，上限为已发行股份总数的10%。为确定投票权，公司将自2026年8月3日至8月7日暂停股份过户登记。