海西新药(02637.HK)：非执行董事辞任及建议委任执行董事内容摘要

（原标题：非执行董事辞任及建议委任执行董事）

福建海西新药创制股份有限公司（股份代号：2637）董事会宣布，王忻琨先生因工作调动辞任公司非执行董事，自股东会选举新董事之日起生效。董事会确认，王忻琨先生与董事会并无意见分歧，亦无其他需披露事项。董事会对其任职期间的贡献表示感谢。

同时，董事会建议委任陈廷泽先生为执行董事候选人。该提名已于2026年7月9日提名委员会会议及2026年7月15日董事会会议审议通过，待股东会选举通过后生效，任期至第二届董事会任期届满为止。陈先生现担任公司全国营销总经理，将领取年度薪酬约人民币64万元，不收取董事津贴。

陈廷泽先生，43岁，临床医学专业背景，拥有多年医药行业销售及管理经验，曾任职于葛兰素史克、海正辉瑞、康弘药业等企业。目前兼任海西新药创制（福州）有限公司董事、总经理。其间接持有公司股份通过厦门金东泓创业投资合伙企业（持股5.6984%）和厦门金东石创业投资合伙企业（持股4.9863%），个人出资比例分别为1.9231%和2.3529%。

除上述披露外，陈先生过去三年未在任何上市公司担任董事职务，与公司董事、高管、主要股东无关联关系，亦未在公司及其附属公司担任其他职务，未在公司股份中拥有须披露的权益。公司将就建议委任执行董事提交临时股东会审议，并将尽快寄发相关通函及会议通告。