（原标题：三元股份第九届董事会第十三次会议决议公告）
北京三元食品股份有限公司于2026年5月20日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过《关于修改<公司章程>的议案》《公司董事及高级管理人员薪酬管理办法》《关于更换独立董事的议案》及《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任保险的议案》。其中，因原独立董事蒋林树先生任期届满，提名徐海音女士为新任独立董事候选人，相关议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。全体董事对责任保险议案回避表决，由股东会审议。会议程序符合相关规定。
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