新爱德集团(08412.HK)：董事会会议通告内容摘要_股票频道

（原标题：董事会会议通告）

新愛德集團有限公司（股份代號：8412）董事會宣布，將於2026年1月29日（星期四）召開董事會會議，主要議程包括考慮及批准本公司及其附屬公司截至2025年11月30日止六個月的未經審核綜合財務業績及其刊發，以及考慮派發中期股息的建議（如有）。

本次董事會會議的召開目的明確，聚焦於中期財務業績的審議與發布安排。公告同時列出了現任董事會成員名單：執行董事為馬良萍女士及劉惠婧女士；獨立非執行董事為龐振宇先生、陳曉鋒博士及許維雄先生。馬良萍女士擔任董事會主席。

公告依據GEM上市規則刊載，董事會成員共同及個別承擔責任，確認公告內容在所有重要方面屬準確完整，無誤導或欺詐成分，且無遺漏足以導致陳述產生誤導的事項。本公告將於聯交所網站及公司官網刊載不少於七日。

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