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安井食品(02648.HK)：海外监管公告 - 第五届董事会第二十五次会议决议公告内容摘要

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2025-11-28 23:35:05

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（原标题：海外监管公告 - 第五届董事会第二十五次会议决议公告）

安井食品集团股份有限公司于2025年11月28日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过多项议案。一、选举张清苗先生、章高路先生为公司第五届董事会联席董事长，任期至本届董事会任期届满，章高路原副董事长职务自动终止。二、调整董事会审计委员会成员，增补刘晓峰先生、张光玺先生为委员，调整后审计委员会由张梅、刘晓峰、赵蓓、戴凡、张光玺组成，召集人为张梅。三、同意为变更后的募投项目开立募集资金专项账户，并与相关方签署监管协议，本次变更合计36,141.00万元募集资金用途，用于鼎益丰食品（太仓）有限公司烘焙面包项目。四、调整2025年度日常关联交易预计额度，因虾滑类产品市场需求增长，提高向北海合缘采购及销售商品的额度至52,000.00万元和1,500.00万元。

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