（原标题：申万宏源集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告）
申万宏源集团股份有限公司于2025年11月28日以通讯方式召开第六届董事会第十二次会议，会议应表决董事11人，实际参与表决11人，会议召集和召开符合相关法律法规及《公司章程》规定。会议审议通过了多项制度修订案，包括《董事会战略与ESG委员会工作细则》《董事会薪酬与提名委员会工作细则》《董事会风险控制委员会工作细则》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》。此外，会议还通过《关于修订部分公司制度的议案》，同意修订《独立非执行董事专门会议工作细则》《董事会审计委员会年报工作规程》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《市值管理制度》《董事会对执行委员会授权管理制度（试行）》《执行委员会工作办法（试行）》《财务管理制度》《风险管理制度》《内部审计制度》《内部控制制度》《内部控制评价制度》《投资业务管理制度》《战略管理制度》以及《子公司管理办法（试行）》并更名为《子公司管理制度》。上述制度修订详情可查阅巨潮资讯网。
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