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创业集团控股(02221.HK):经修订及重订的组织章程大纲及细则内容摘要

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(原标题:经修订及重订的组织章程大纲及细则)

New Concepts Holdings Limited(創業集團(控股)有限公司)經修訂及重訂的組織章程大綱及細則於2025年10月10日根據特別決議案通過,此為綜合版本,未經股東大會正式採納。

公司名稱為New Concepts Holdings Limited,註冊辦事處位於開曼群島,公司為獲豁免股份有限公司,成員責任有限。法定股本為200,000,000港元,分為200,000,000股每股1.00港元的股份,董事會有權增減股本、發行新股、合併或分拆股份,並可發行無投票權股份或贖回股份。股份不得以折讓發行,發行條件由董事會或股東決議決定。

股東大會分為股東周年大會及特別大會,周年大會每年舉行,須提前21天通知,其他大會須提前14天通知。股東可委任代表出席及投票,電子會議或混合會議形式允許股東透過電子設施參與。決議案分為普通決議案及特別決議案,特別決議案須獲不少於四分之三投票權通過。

董事會由至少兩名董事組成,可委任替任董事。董事會有權召開會議、委任管理層、發行債權證、借款及抵押資產。董事薪酬由股東大會或董事會決定,並可設立退休金計劃。董事會可設立委員會並授予權力。

公司可派發股息,包括中期及特別股息,股息可以現金或配發股份方式支付,並可資本化儲備。清盤時,剩餘資產按已繳股本比例分派,可實物分派。公司設有彌償條款,保障董事及高級人員因職務行為所產生的開支。

無法聯絡股東的股份在符合條件下可被出售,所得款項歸公司所有。文件如股票、轉讓書等在規定年限後可銷毀。公司設有認購權儲備,以應對認股權證行使時的面值差額問題。

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