创业集团控股(02221.HK)：经修订及重订的组织章程大纲及细则内容摘要

（原标题：经修订及重订的组织章程大纲及细则）

New Concepts Holdings Limited（創業集團（控股）有限公司）經修訂及重訂的組織章程大綱及細則於2025年10月10日根據特別決議案通過，此為綜合版本，未經股東大會正式採納。

公司名稱為New Concepts Holdings Limited，註冊辦事處位於開曼群島，公司為獲豁免股份有限公司，成員責任有限。法定股本為200,000,000港元，分為200,000,000股每股1.00港元的股份，董事會有權增減股本、發行新股、合併或分拆股份，並可發行無投票權股份或贖回股份。股份不得以折讓發行，發行條件由董事會或股東決議決定。

股東大會分為股東周年大會及特別大會，周年大會每年舉行，須提前21天通知，其他大會須提前14天通知。股東可委任代表出席及投票，電子會議或混合會議形式允許股東透過電子設施參與。決議案分為普通決議案及特別決議案，特別決議案須獲不少於四分之三投票權通過。

董事會由至少兩名董事組成，可委任替任董事。董事會有權召開會議、委任管理層、發行債權證、借款及抵押資產。董事薪酬由股東大會或董事會決定，並可設立退休金計劃。董事會可設立委員會並授予權力。

公司可派發股息，包括中期及特別股息，股息可以現金或配發股份方式支付，並可資本化儲備。清盤時，剩餘資產按已繳股本比例分派，可實物分派。公司設有彌償條款，保障董事及高級人員因職務行為所產生的開支。

無法聯絡股東的股份在符合條件下可被出售，所得款項歸公司所有。文件如股票、轉讓書等在規定年限後可銷毀。公司設有認購權儲備，以應對認股權證行使時的面值差額問題。