（原标题：三元股份2025年第一次临时股东大会会议资料）
股票代码：600429 股票简称：三元股份
北京三元食品股份有限公司将于2025年9月5日召开2025年第一次临时股东大会，会议将审议三项议案。首先，关于变更注册资本及修改《公司章程》的议案，由于公司股权激励计划第二个解除限售期未达成业绩考核目标，公司将回购注销708.6978万股限制性股票，总股本变更为1,502,089,065股，注册资本相应调整。同时，《公司章程》将根据相关法律法规进行修订，包括董事会审计委员会行使监事会职权、新增董事会专门委员会和独立董事规定等。
其次，关于艾莱发喜新西兰子公司向银行贷款及艾莱发喜为其提供担保的议案，艾莱发喜新西兰子公司拟向招商银行北京分行或中信银行北京分行申请5000万元人民币一年期流动资金贷款，或向汇丰银行新西兰分行续借相同金额贷款，艾莱发喜按持股比例提供担保，新天然按持股比例提供相应担保。
最后，关于变更会计师事务所的议案，鉴于原审计机构致同会计师事务所服务年限达到8年，公司拟聘任天圆全会计师事务所为2025年度财务报告和内部控制审计机构，审计费用不超过260万元。以上议案请股东大会审议。
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