浙江鼎力: 浙江鼎力机械股份有限公司内部审计制度（2025年7月）内容摘要_股票频道

（原标题：浙江鼎力机械股份有限公司内部审计制度（2025年7月））

浙江鼎力机械股份有限公司内部审计制度（2025年7月修订），旨在加强公司内部审计工作，促进规范运作，防范和控制风险，维护公司和股东权益。制度定义了内部审计为对公司内部控制和风险管理有效性、财务信息真实性及经营活动效率和效果的独立客观监督和评价活动。董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，确保信息披露真实、准确、完整。

公司设立审计部，在董事会审计委员会监督指导下独立开展工作，向审计委员会报告，保持独立性，配备专职审计人员。审计部主要职责包括检查评估内部控制、审计财务信息、协助建立反舞弊机制、定期报告审计情况、监督整改措施落实等。内部审计涵盖公司经营活动中与财务报告和信息披露相关的所有业务环节。

审计委员会督导审计部每半年检查重大事件实施情况，重点关注募集资金使用、担保、关联交易等事项。审计部需及时审计重要对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易等事项，确保审批程序合规、合同履行正常、风险可控。审计部还应每半年检查募集资金存放与使用情况，确保合规性。公司应在披露年度报告时同时披露年度内部控制评价报告。

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