航天宏图: 关于不向下修正“宏图转债”转股价格的公告内容摘要

（原标题：关于不向下修正“宏图转债”转股价格的公告）

证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2025-039 债券代码：118027 债券简称：宏图转债 航天宏图信息技术股份有限公司关于不向下修正“宏图转债”转股价格的公告 截至2025年6月19日，公司股价已触发“宏图转债”转股价格向下修正条件 经公司第四届董事会第六次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正“宏图转债”转股价格，同时在未来的1个月内（即2025年6月20日至2025年7月19日），如再次触发“宏图转债”转股价格向下修正条件，亦不提出向下修正方案 公司于2022年11月28日向不特定对象发行了100880万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，募集资金总额为人民币10088000万元 可转债期限为自发行之日起六年 经上海证券交易所同意，公司可转换公司债券于2022年12月22日起在上交所挂牌交易 根据相关规定和募集说明书约定，公司本次发行的“宏图转债”自2023年6月2日起可转换为本公司股份，初始转股价格为8891元/股 因股权激励计划和权益分派方案调整，转股价格多次调整，最终于2023年8月30日起转股价格调整为6298元/股 因触发募集说明书中规定的向下修正转股价格条款，公司于2025年2月13日分别召开了2025年第一次临时股东大会和第三届董事会第三十九次会议，审议通过了将“宏图转债”转股价格由6298元/股向下修正为4094元/股 截至2025年6月19日，公司股票已出现连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%的情形，已触发“宏图转债”的转股价格向下修正条款 公司董事会和管理层基于对公司长期稳健发展与内在价值的信心，决定本次不向下修正“宏图转债”转股价格 下一触发转股价格修正条件的期间从2025年7月21日重新起算，若自该日开始再次触发“宏图转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“宏图转债”的转股价格向下修正权利 敬请广大投资者注意投资风险 特此公告 航天宏图信息技术股份有限公司董事会 2025年6月20日