（原标题：南京医药2024年年度股东大会决议公告）
证券代码：600713证券简称：南京医药公告编号：ls2025-079。南京医药股份有限公司2024年年度股东大会于2025年6月5日在南京市雨花台区安德门大街55号2幢8层会议室召开，出席股东和代理人共343人，持有表决权的股份总数为764,903,335股，占公司有表决权股份总数的59.156%。会议由董事长周建军主持，符合相关法律法规规定。审议通过了包括2024年年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、财务预算报告、利润分配预案、2025年度日常关联交易、变更会计师事务所、募集资金存放与使用情况专项报告、募集资金使用情况鉴证报告、对部分子公司贷款提供担保、向控股股东借款关联交易、继续办理应收账款无追索权保理业务、开展资产池业务、发行中期票据、修订公司章程及减少注册资本等议案。其中，第16项议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。南京新工投资集团有限责任公司对第7、12项议案回避表决。北京市竞天公诚律师事务所律师王峰、冯曼见证了本次股东大会，认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效。
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