（原标题：第五届董事会第二十四次会议决议公告）
中节能铁汉生态环境股份有限公司第五届董事会第二十四次（临时）会议于2025年5月30日召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长何亮先生主持，监事及高级管理人员列席。会议审议通过并提请股东大会审议《关于与中国节能环保（香港）财资管理有限公司签署金融服务协议暨关联交易的议案》，具体内容见同日披露的相关公告。中信建投证券股份有限公司发表了核查意见。关联董事回避表决，表决结果为3票赞成，6票回避，0票反对和弃权。
会议还审议通过《关于对中国节能环保（香港）财资管理有限公司的风险评估报告》和《关于与中国节能环保（香港）财资管理有限公司开展金融合作的应急风险处置预案》，具体内容均见同日披露的相关公告。以上两项议案关联董事同样回避表决，表决结果均为3票赞成，6票回避，0票反对和弃权。
最后，会议审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年6月16日15:00在公司农科商务办公楼七楼会议室召开，具体内容见同日披露的通知。该议案表决结果为9票全票通过。
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