（原标题：第六届董事会第二十七次会议决议公告）
河南易成新能源股份有限公司第六届董事会第二十七次会议于2025年5月30日上午11：00通过腾讯会议以现场和视频表决相结合的方式召开。会议通知已于2025年5月26日送达全体董事，会议由董事长杜永红先生召集并主持，应出席董事8人，实际出席8人。
会议审议通过了以下议案：一是《关于补选非独立董事的议案》，提名李欣平先生为第六届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，该议案需提交2025年第三次临时股东大会审议；二是《关于聘任总法律顾问的议案》，同意聘任潘政烁先生为公司总法律顾问，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止；三是《关于指定总法律顾问代行董事会秘书职责的议案》，同意在未正式聘任新的董事会秘书期间，指定潘政烁先生代行董事会秘书职责，代行期限自董事会审议通过之日起不超过三个月；四是《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，同意公司于2025年6月17日下午14：30在河南省郑州市郑东新区商务外环20号海联大厦会议室召开2025年第三次临时股东大会。
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