亚信安全: 第二届董事会第二十次会议决议的公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第二十次会议决议的公告）

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2025-036 亚信安全科技股份有限公司第二届董事会第二十次会议于2025年5月30日召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议审议通过三项议案。

第一项议案为《关于公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期不符合归属条件的议案》，根据致同会计师事务所出具的《2024年度审计报告》，公司实现营业收入35.95亿元，剔除重大资产重组收购标的营业收入影响后，实现营业收入17.10亿元，同比增长6.37%，未达到公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期的公司层面业绩考核指标，不符合归属条件。表决情况为同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事何政、马红军、刘东红回避表决。

第二项议案为《关于作废处理公司2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，因30名激励对象离职，其已获授但尚未归属的108.5万股限制性股票不得归属并作废。同时，由于公司2024年业绩未达标，本激励计划激励对象已获授但尚未归属的第一期限制性股票322.146万股不得归属并作废，合计作废394.841万股。表决情况为同意6票，反对0票，弃权0票，关联董事何政、马红军、刘东红回避表决。

第三项议案为《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》，同意公司于2025年6月23日召开2024年年度股东大会，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。