新相微: 新相微关于召开2024年年度股东大会的通知内容摘要

（原标题：新相微关于召开2024年年度股东大会的通知）

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2025-048 上海新相微电子股份有限公司将于2025年6月20日14点召开2024年年度股东大会，会议地点为上海市徐汇区苍梧路10号T3办公楼。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行。会议审议包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、独立董事述职报告、财务决算报告、年度报告及其摘要、利润分配预案及2025年中期分红规划、董事和监事薪酬方案、续聘会计师事务所、开展外汇套期保值业务、向银行申请综合授信额度、担保额度预计、取消监事会及修订公司章程、制定修订公司部分治理制度、补选第二届董事会非独立董事等议案。其中议案12、13为特别决议议案，议案6、7、8、9、10、12、15对中小投资者单独计票，议案7涉及关联股东回避表决。股权登记日为2025年6月13日。股东可通过现场、信函或邮件方式登记，登记截止时间为2025年6月18日16:30。会议联系方式：上海市徐汇区苍梧路10号T3办公楼，联系电话021-51097181，邮箱office@newvisionu.com，联系人陈秀华。