优彩资源: 2024年度股东大会决议的公告内容摘要

（原标题：2024年度股东大会决议的公告）

证券代码：002998 证券简称：优彩资源 公告编号：2025-026 债券代码：127078 债券简称：优彩转债

优彩环保资源科技股份有限公司2024年度股东大会于2025年5月16日14:30在江苏省江阴市祝塘镇环西路38号公司一楼会议室召开，会议由董事长戴泽新主持。本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，共审议并通过了12项议案，包括监事会工作报告、董事会工作报告、2024年年度报告、募集资金存放与使用情况专项报告、利润分配预案及2025年中期现金分红规划、续聘审计机构、财务决算及预算报告、银行授信额度、闲置募集资金及自有资金现金管理、更换独立董事及董事监事薪酬方案。

出席本次股东大会的股东及代理人共68人，代表股份176,640,800股，占公司有表决权股份总数的54.3450%。中小股东65人，代表股份2,253,800股，占公司有表决权股份总数的0.6934%。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

上海璟和律师事务所徐艺嘉律师、梅彦律师进行了现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人及出席人员资格、表决程序及结果均合法有效。