（原标题：永鼎股份2024年年度股东大会决议公告）
证券代码：600105 证券简称：永鼎股份公告编号：2025-031 江苏永鼎股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告。会议于2025年5月16日在江苏省苏州市吴江区汾湖高新区江苏路1号永鼎股份总部大楼二楼会议室召开，由董事长莫思铭主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。出席股东及代理人共8人，代表股份440502467股，占公司有表决权股份总数的30.13%。会议审议通过了包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配方案、年度报告、董事和监事薪酬、2025年度授信额度、关联交易担保、续聘审计机构、变更注册资本、增加经营范围、调整独立董事津贴等多项议案。其中，部分议案如利润分配方案、关联交易担保等对中小投资者单独计票。上海礼丰律师事务所黄青峰、黄阔祥律师见证了本次股东大会，认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及结果均合法有效。江苏永鼎股份有限公司董事会2025年5月17日。
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