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誉衡药业: 2024年年度股东大会决议公告内容摘要

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2025-05-17 00:03:52

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（原标题：2024年年度股东大会决议公告）

哈尔滨誉衡药业股份有限公司2024年年度股东大会于2025年5月16日15:00在北京市顺义区召开，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，由董事长沈臻宇女士主持。共有348名股东参与网络投票，代表股份308,205,072股，占公司有表决权股份总数的13.7237%。会议审议通过了包括2024年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、利润分配预案、财务决算报告、确认2024年度董事监事薪酬、2025年度董事监事薪酬方案、续聘上会会计师事务所、授权董事会办理小额快速融资相关事宜及购买董监高责任险在内的多项议案。各议案均获得超过97%的同意票。独立董事在会上作了述职报告。北京市京轩律师事务所律师见证了此次股东大会，并出具了法律意见书，认为会议合法有效。备查文件包括股东大会决议和法律意见书。

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