（原标题：第九届董事会第十六次会议决议公告）
证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2025-003 欣灵电气股份有限公司第九届董事会第十六次会议于2025年4月2日15点以现场结合通讯方式召开。全体董事一致同意豁免本次会议通知时限，会议通知当天以电话和口头等方式发出。应出席董事7人，实际出席7人，其中程颖女士、彭松先生、项国友先生以通讯方式出席。会议由董事长胡志兴先生主持，公司监事及高级管理人员列席。
会议审议通过《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的议案》。董事会认为，为控股子公司提供担保有利于满足其生产经营及业务拓展的资金需求，提升其融资能力，促进其稳健发展。被担保方为公司纳入合并报表范围的子公司，公司持有85%股权，其他股东未按持股比例提供相应担保，因公司能有效控制且子公司经营稳定、财务状况和资信状况良好，风险可控。本次担保不涉及反担保，不会对公司正常运作和业务发展造成重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于为控股子公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2025-004）。
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