顺控发展: 第四届董事会第八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第八次会议决议公告）

证券代码：003039 证券简称：顺控发展 公告编号：2025-010 广东顺控发展股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。会议于2025年4月3日以通讯方式召开，会议通知于2025年3月31日以电子邮件方式发出。应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由陈海燕先生主持，公司监事、董事会秘书列席。会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。审议通过《关于子公司对外投资的议案》，同意由下属子公司广东顺控建循实业投资有限公司作为投资建设主体，推进顺德区资源循环利用中心（北滘）项目的投资、建设和运营管理工作，该项目主要开展建筑固废无害化、减量化、资源化处理业务，预计项目总投资人民币15369.27万元（含土地购置费2498万元）。表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。本议案在董事会审议前，已经公司董事会战略发展委员会审议通过。《关于子公司对外投资的公告》（公告编号：2025-011）同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网。备查文件为《广东顺控发展股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。特此公告。广东顺控发展股份有限公司董事会2025年4月4日。