安恒信息: 第三届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第三届董事会第十一次会议决议公告）

证券代码：688023 证券简称：安恒信息 公告编号：2025-014

杭州安恒信息技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议于2025年4月3日召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于杭州安恒信息技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》，旨在建立公司长效激励机制，吸引和留住核心人才，提升企业竞争力。本议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果：4票同意，5位关联董事回避表决。

2. 审议通过《关于杭州安恒信息技术股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》，确保公司发展战略和经营目标的实现。本议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果：4票同意，5位关联董事回避表决。

3. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》，授权董事会负责具体实施激励计划的相关事项。本议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果：4票同意，5位关联董事回避表决。

4. 审议通过《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的通知》。表决结果：9票同意。

特此公告。杭州安恒信息技术股份有限公司董事会2025年4月4日。