（原标题：第十届董事会第一次会议决议公告）
新希望六和股份有限公司第十届董事会第一次会议于2025年4月3日在成都市召开，会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议选举刘畅女士为第十届董事会董事长，任期三年。同时选举产生各专门委员会成员，包括战略发展委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和风险控制委员会，各委员会任期均为三年。
会议审议通过了聘任陶玉岭先生为公司总裁，赵亮先生为公司董事会秘书，白旭波先生为公司证券事务代表，任期均为三年。此外，会议还审议通过了《市值管理制度》，旨在推动提升公司投资价值，增强投资者回报，规范市值管理活动，确保合规性和有效性，实现公司价值和股东利益最大化。
特此公告。新希望六和股份有限公司董事会，二○二五年四月四日。
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