（原标题：第四届董事会第七次会议决议公告）
证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2025-006 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告。会议于2025年4月3日以通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席7人，由董事长马礼斌主持，监事和高级管理人员列席。会议合法有效。
审议通过三项议案：一是变更回购股份用途并注销，将2021年5月24日审议通过的回购股份方案用途由“用于实施股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”，涉及3626800股，表决结果为5票同意，2票弃权。二是减少注册资本并修订《公司章程》，表决结果同样为5票同意，2票弃权。以上两项议案均需提交2025年第一次临时股东大会审议。三是提请召开2025年第一次临时股东大会，审议相关议案及监事会提交的《关于补选监事的议案》，表决结果为5票同意，2票弃权。
董事朱峰、余彦龙因议题时间紧迫无法形成决策判断，对所有议案投弃权票。特此公告。广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司董事会 二〇二五年四月四日。
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