九安医疗: 第六届董事会第二十次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第二十次会议决议公告）

天津九安医疗电子股份有限公司第六届董事会第二十次会议于2025年4月3日召开，会议由董事长刘毅主持，全体董事出席，监事及高级管理人员列席。会议审议通过两项议案。

第一项议案为《关于部分募集资金投资项目延期、结项及节余募集资金使用的议案》，表决结果为6票同意、0票反对、0票弃权。鉴于“共同照护中心扩展及系统研发升级项目”已达预定可使用状态，公司决定对其结项并将节余资金11,476.34万元分别用于“研发办公总部大楼建设及原厂区升级改造项目”和“持续血糖监测系统（CGMS）研发项目”。前者预计总投入8,998.33万元，计划使用募集资金6,123.64万元，其余自筹；后者使用剩余节余资金并延长实施期限至2027年3月31日。募集资金将通过专项账户存放，并签署监管协议。节余募集资金使用事项需提交股东大会审议。

第二项议案为《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，同样以6票同意、0票反对、0票弃权通过。公司决定于2025年4月21日召开2025年第一次临时股东大会，采用现场会议与网络投票结合的方式。具体内容详见公司于2025年4月4日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的相关公告。