东北制药: 第九届董事会第三十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：第九届董事会第三十七次会议决议公告）

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2025-008

东北制药集团股份有限公司第九届董事会第三十七次会议于2025年3月5日以通讯表决的方式召开，应参加董事11人，实际参加董事11人。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规和公司章程规定。

会议审议并通过了以下议案：

议案一：关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的议案。具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-010）。表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

议案二：关于拟回购注销2022年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案。具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司关于拟回购注销2022年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2025-011）。表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票。该议案需提交公司股东大会审议，公司后续将根据实际情况择日召开股东大会审议本议案。

备查文件为东北制药集团股份有限公司第九届董事会第三十七次会议决议。特此公告。东北制药集团股份有限公司董事会2025年3月6日。