兰州黄河: 第十二届董事会第八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十二届董事会第八次会议决议公告）

证券代码：000929 证券简称：兰州黄河 公告编号：2025（临）-15

兰州黄河企业股份有限公司第十二届董事会第八次会议于2025年3月5日下午在甘肃省兰州市城关区庆阳路219号金运大厦22层公司会议室以现场表决方式召开，应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长谭岳鑫先生主持，公司监事及高级管理人员列席。

会议审议了以下议案：

1. 《关于董事薪酬方案的议案》，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，拟定公司董事薪酬方案，具体内容详见同日披露的《关于董事薪酬方案的公告》（公告编号：2025（临）-16）。全体董事回避表决，该议案直接提交公司股东大会审议。

2. 审议通过《关于设立子公司的议案》，公司拟在湖南省设立全资子公司湖南黄河啤酒有限公司（暂定名），具体内容详见同日披露的《关于设立子公司的公告》（公告编号：2025（临）-17）。

3. 审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，公司将于2025年3月21日下午2:30召开2025年第二次临时股东大会，审议上述第1项议案，具体内容详见同日披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025（临）-18）。

特此公告。