瀚川智能: 2025年第一次临时股东大会会议资料内容摘要_股票频道

（原标题：2025年第一次临时股东大会会议资料）

苏州瀚川智能科技股份有限公司将于2025年3月13日14:00在江苏省苏州市工业园区听涛路32号会议室召开2025年第一次临时股东大会。会议由公司董事会召集，董事长主持。会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为同日9:15-15:00。

会议主要议程包括：参会人员签到、主持人宣布会议开始并报告出席股东人数及表决权数量、宣读会议须知、推举计票和监票成员、审议《关于增补第三届董事会独立董事的议案》、股东发言及提问、投票表决、宣布表决结果、宣读股东大会决议、见证律师宣读法律意见书、签署会议文件及会议结束。

议案内容为增补第三届董事会独立董事。公司独立董事贺超先生因个人工作原因辞职，辞去第三届董事会独立董事及董事会审计委员会主任委员和薪酬与考核委员会委员职务。公司董事会提名郑湘女士为新任独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第三届董事会任期届满日止。该议案已获第三届董事会第十四次会议审议通过。