（原标题：2025年第一次临时股东大会决议公告）
证券代码：688109 证券简称：品茗科技 公告编号：2025-010
品茗科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年2月6日在杭州市西湖区召开，出席股东及代理人共36人，持有表决权数量51,579,426股，占公司表决权总数的67.0888%。会议由董事长莫绪军先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及公司章程规定。
会议审议通过了关于修订《公司章程》的议案，同意票数51,353,686股，占比99.5623%。同时，选举产生了第四届董事会非独立董事和独立董事，得票数均超过99.3377%，包括李军、李继刚、陶李义、章益明、陈飞军、莫志鹏、陈龙春、沈琴华、吴爱华。此外，选举刘德志、杨莹为第四届监事会非职工代表监事，得票数分别为51,244,864和51,244,913。
议案1为特别决议议案，获得三分之二以上通过；议案2、3、4为普通决议议案，获得二分之一以上通过。国浩律师（北京）事务所的孟令奇、杜丽平律师见证了此次会议，确认会议合法有效。
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