先导智能: 第五届董事会第九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第九次会议决议公告）

证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2025-002

无锡先导智能装备股份有限公司第五届董事会第九次会议于2025年1月27日召开，会议审议通过多项议案。主要内容包括：

1. 审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》，旨在满足全球化发展需求，提升综合竞争力。

2. 逐项审议通过《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》，明确发行股票种类、面值、时间、方式、规模、定价方式、发行对象及发售原则。

3. 审议通过《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》，公司将在取得批准后发行H股并在香港联交所主板上市。

4. 审议通过《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》，募集资金将用于全球化战略推进、研发投入等方面。

5. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次H股股票发行并上市有关事项的议案》。

6. 审议通过《关于修订公司<境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度>的议案》等内部治理制度修订议案。

7. 审议通过《关于聘请H股发行并上市审计机构的议案》，聘请德勤·关黄陈方会计师行为审计机构。

8. 审议通过《关于终止境外发行全球存托凭证事项的议案》。

9. 审议通过《关于向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》。

10. 审议通过《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

11. 审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。