漱玉平民: 第四届董事会第三次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第四届董事会第三次会议决议公告）

证券代码：301017 证券简称：漱玉平民公告编号：2025-007 债券代码：123172 债券简称：漱玉转债

漱玉平民大药房连锁股份有限公司第四届董事会第三次会议于2025年1月21日召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议审议通过以下议案：

《关于2025年度公司及子公司向银行等机构申请综合授信额度及提供担保的议案》：董事会同意2025年度公司及子公司拟向银行等机构申请总额不超过人民币714,856.00万元的综合授信，并提供不超过人民币167,011.00万元的担保。授信及担保额度有效期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起十二个月。具体授信金额、期限以银行实际审批为准，授信额度在授权期限内可循环使用。担保对象为公司合并报表范围内各级子公司，公司对其有绝对控制权，财务风险可控。授权公司经营管理层或相应子公司负责人办理相关事宜。
《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》：同意于2025年2月6日14:30召开2025年第一次临时股东大会，采用现场表决与网络投票相结合的方式。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。