(原标题:第五届董事会第十二次会议决议公告)
证券代码:603716 证券简称:塞力医疗 公告编号:2025-006 债券代码:113601 债券简称:塞力转债
塞力斯医疗科技集团股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2025年1月21日在公司A栋C会议室以现场和通讯相结合的方式召开,全体8位董事均出席,会议由董事长温伟先生主持,部分监事和高级管理人员列席。会议经过适当通知程序,符合相关法律法规和《公司章程》规定。
会议审议并通过以下议案:
(一)《关于董事会提议向下修正“塞力转债”转股价格的议案》,具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于董事会提议向下修正“塞力转债”转股价格的公告》(公告编号:2025-007)。表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。该议案尚需提交公司股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
(二)《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》,公司拟定于2025年2月6日召开2025年第二次临时股东大会,具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站上的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-008)。表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。 塞力斯医疗科技集团股份有限公司董事会 2025年1月22日