南网能源: 关于二届二十九次董事会会议决议的公告内容摘要

（原标题：关于二届二十九次董事会会议决议的公告）

南方电网综合能源股份有限公司二届二十九次董事会会议于2025年1月17日在广州市天河区华穗路6号楼会议室以现场+视频方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，董事长宋新明先生主持会议。会议审议通过以下议案：

1. 《关于南方电网综合能源股份有限公司战略规划2025年度执行重点计划的议案》，具体内容详见2025年1月18日披露的《关于战略规划2025年度重点执行计划的公告》。

2. 《关于南方电网综合能源股份有限公司右江区那茶现代设施农业基地综合能源项目投资事项的议案》。

3. 《关于制定<南方电网综合能源股份有限公司内控合规风险管理规定>的议案》，该议案由第二届董事会审计与风险委员会第二十次会议审议通过。

4. 《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司规章制度管理规定>的议案》。

5. 《关于制定<南方电网综合能源股份有限公司市值管理制度>的议案》，具体内容详见2025年1月18日披露的《南方电网综合能源股份有限公司市值管理制度》。

6. 《关于南方电网综合能源股份有限公司机构调整的议案》，决定将公司技术经济中心与广东鼎云能源科技有限公司分设，并调整其功能定位与内设机构。

所有议案均获得9票同意、0票反对、0票弃权通过。