（原标题：关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告）
证券代码：300307 证券简称：慈星股份 公告编号：2024-058
宁波慈星股份有限公司关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告
重要内容提示： - 本次第二类限制性股票拟归属数量：644.70万股，占目前公司总股本的0.82% - 首次授予部分第二个归属期限制性股票拟归属数量：513.00万股，占目前公司总股本的0.65% - 预留授予部分第一个归属期限制性股票拟归属数量：131.70万股，占目前公司总股本的0.17% - 本次第二类限制性股票拟归属人数：141人，其中首次授予第二类限制性股票激励对象为107人，预留授予第二类限制性股票激励对象为34人 - 第二类限制性股票授予价格：2.36元/股（调整后） - 股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司A股普通股
公司于2024年12月3日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》。
一、2022年限制性股票激励计划简述 - 标的股票来源：公司向激励对象定向发行的慈星股份A股普通股股票 - 激励对象总人数：124人，包括公司董事、高级管理人员、核心骨干人员 - 首次授予限制性股票合计：1940.00万股，占公司总股本的2.49% - 预留部分：300.00万股，占公司总股本的0.38%
二、本激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 - 2022年10月13日，公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于<宁波慈星股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案 - 2022年10月31日，公司召开2022年第一次临时股东大会审议通过相关议案 - 2022年11月21日，公司召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》 - 2023年8月28日，公司召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过《关于向激励对象预留授予限制性股票的议案》 - 2023年11月29日，公司召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过《关于作废2022年限制性股票激励计划首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 - 2024年12月3日，公司召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过《关于作废2022年限制性股票激励计划首次及预留授予部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
三、关于本次归属计划与已披露的激励计划的差异性说明 - 2022年11月21日，公司调整首次授予激励对象名单及授予权益数量 - 2023年11月29日，公司作废首次授予部分已授予尚未归属的限制性股票 - 2024年12月3日，公司作废首次及预留授予部分已授予尚未归属的限制性股票
四、本激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的说明 - 首次授予部分第二个归属期说明：首次授予日为2022年11月21日，2024年11月21日进入第二个归属期 - 预留授予部分第一个归属期说明：预留授予日为2023年8月28日，2024年8月28日进入第一个归属期
五、本次限制性股票可归属的具体情况 - 首次授予部分：归属数量513.00万股，归属人数107人 - 预留授予部分：归属数量131.70万股，归属人数34人
六、监事会意见 - 监事会认为首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期的归属条件已经成就
七、监事会对激励对象名单的核实情况 - 激励对象符合相关法律法规及《激励计划》规定的激励对象条件
八、激励对象为董事、高级管理人员、持股5%以上股东的，本次董事会决议日前6个月内买卖公司股票情况说明 - 经公司自查，参与本激励计划的董事、高级管理人员在本董事会决议日前6个月内不存在买卖公司股票的行为
九、本次归属对公司相关财务状况和经营成果的影响 - 本次归属限制性股票644.70万股，总股本将由78,780.1776万股增加至79,424.8776万股，将影响和摊薄公司基本每股收益和净资产收益率
十、法律意见书结论性意见 - 北京国枫律师事务所律师认为本次归属条件已经成就，符合相关法律法规及《激励计划》的规定
十一、独立财务顾问核查意见 - 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司认为公司及本次拟归属的激励对象符合《激励计划》规定的归属条件
特此公告。 宁波慈星股份有限公司董事会 2024年12月3日
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