三峡旅游: 北京大成（宜昌）律师事务所关于湖北三峡旅游集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会之法律意见书内容摘要

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北京大成（宜昌）律师事务所关于湖北三峡旅游集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会之法律意见书

1. 本次股东大会的召集、召开的程序
2. 召集程序：2024年11月6日，公司第六届董事会第十四次会议审议并通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。2024年11月7日，公司在巨潮资讯网及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》进行了公告。

3. 召开程序：2024年11月22日14:00，本次股东大会在湖北省宜昌市港窑路5号公司六楼会议室召开，公司董事长王精复先生主持会议。网络投票时间为2024年11月22日9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00，互联网投票系统投票时间为2024年11月22日9:15至15:00。

4. 本次股东大会的出席会议人员、召集人

5. 出席会议人员资格：在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人、公司董事、监事和高级管理人员、本所指派的见证律师、根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
6. 会议出席情况：现场出席及网络出席的股东和股东代表187人，代表股份334,966,021股，占公司有表决权股份总数的48.1666％。现场投票的股东11人，代表股份249,169,325股，占公司有表决权股份总数的35.8294％。网络投票的股东176人，代表股份85,796,696股，占公司有表决权股份总数的12.3372％。中小股东177人，代表股份44,561,233股，占公司有表决权股份总数的6.4077％。

7. 会议召集人：公司董事会。

8. 本次股东大会的审议事项、表决程序及表决结果

9. 审议事项：《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。
10. 表决程序：采取与会股东记名方式及其他股东网络投票方式进行投票表决。现场表决结果由会议主持人当场公布，网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的表决总数和表决结果。

11. 表决结果：同意331,831,050股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.0641％；反对2,995,171股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.8942％；弃权139,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0417％。中小股东总表决情况：同意41,426,262股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.9648％；反对2,995,171股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.7215％；弃权139,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3137％。审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》。

12. 结论意见

13. 本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等均符合相关法律、法规、规范性文件及规章制度的规定，表决结果合法有效。