德尔股份: 关于召开公司2024年第四次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开公司2024年第四次临时股东大会的通知）

证券代码：300473 证券简称：德尔股份 公告编号：2024-108

阜新德尔汽车部件股份有限公司关于召开公司2024年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）根据第四届董事会第三十九次会议决议,决定于2024年12月18日（星期三）召开公司2024年第四次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

会议召开日期和时间： 1. 现场会议召开时间为：2024年12月18日（星期三）下午14:00 2. 网络投票时间为：2024年12月18日 - 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月18日9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00； - 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月18日上午9:15至下午15:00。

会议召开方式： 1. 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议； 2. 网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股权登记日：2024年12月11日。

会议出席对象： 1. 截至2024年12月11日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。 2. 公司董事、监事和高级管理人员； 3. 公司聘请的见证律师等相关人员； 4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

现场会议地点：阜新市细河区开发大街59号公司会议室。

会议审议事项： 1. 《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》 2. 《关于选举第五届董事会独立董事的议案》 3. 《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》 4. 《关于修订<公司章程>的议案》

登记方式： 1. 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。 2. 自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续。 3. 异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在2024年12月17日16:00前送达公司证券部。

登记时间：2024年12月17日（上午9:30-11:30，下午13:30-16:00）

登记地点：阜新市细河区开发大街59号公司会议室

注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

联系方式： 联系人：张磊 联系电话：0418-3399169 联系传真：0418-3399170 联系地址：辽宁省阜新市细河区开发大街59号公司证券部 邮政编码：123004

本次股东大会会期半天，与会股东及股东代理人的所有费用自理。