（原标题：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知）
证券代码：301080 证券简称：百普赛斯 公告编号：2024-050
北京百普赛斯生物科技股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：北京百普赛斯生物科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法性、合规性：公司于 2024年 11月 22日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于提请召开 2024年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年 12月 10日（星期二）下午 14:00； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年 12月 10日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024年 12月 10日 9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、会议的股权登记日：2024年 12月 4日（星期三） 7、出席对象： （1）截至 2024年 12月 4日下午 15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司已发行有表决权股份的全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点：北京市北京经济技术开发区宏达北路 8号公司二层会议室
二、会议审议事项 1、审议事项 表一：本次股东大会提案名称及编码表 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | 该列打勾的栏目可以投票 | √ | | 1.00 | 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 | √ | | 2.00 | 《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》 | √ | | 3.00 | 《关于续聘 2024年度审计机构的议案》 | √ |
2、上述议案已经公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 3、根据《上市公司股东大会规则》的规定，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。其中，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项 1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（格式参见附件 2）和股东账户卡进行登记；自然人股东可以将身份证正反面及深圳证券交易所股东账户卡复印在一张 A4纸上； 2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记； 3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2024年 12月 6日下午 17时前送达或传真至公司），不接受电话登记（格式参见附件 3）； 4、登记时间：2024年 12月 6日上午 9:00－11:30，下午 13:30－17:00； 5、登记地点：北京市北京经济技术开发区宏达北路 8号公司二层证券部，信函请注明“股东大会”字样。 6、联系人：李鹏君 7、联系电话：010－53395173 8、联系传真：4008875666-186366 9、电子邮箱：IR@acrobiosystems.com 10、出席会议的股东费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件 1、《第二届董事会第十一次会议决议》； 2、《第二届监事会第十一次会议决议》； 3、其他备查文件。
附件：1、《参加网络投票的具体操作流程》 2、《授权委托书》 3、《股东参会登记表》
特此公告。
北京百普赛斯生物科技股份有限公司董事会 2024年 11月 22日
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