兆新股份: 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第四次临时股东大会的通知）

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2024-097

深圳市兆新能源股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五十一次会议决定于2024年12月9日（星期一）14:30以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2024年第四次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

一、会议基本情况 （一）股东大会届次：公司2024年第四次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第五十一次会议审议通过了《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2024年12月9日（星期一）14:30 2、网络投票时间：2024年12月9日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月9日9:15~9:25；9:30~11:30和13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年12月9日9:15~15:00期间的任意时间。 （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 （六）会议的股权登记日：2024年12月4日（星期三） （七）出席本次股东大会的对象： 1、截至2024年12月4日15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司所有股东，均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决（授权委托书见附件二），该股东代理人不必是公司股东。 2、公司董事、监事及高级管理人员。 3、公司聘请的见证律师。 （八）会议地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋B座34层公司会议室

二、会议审议事项 本次股东大会提案编码示例表 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | 该列打勾的栏目可以投票 | √ | | 1.00 | 《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 | 应选人数 2人 | --- | √ | | 1.01 | 《选举刘公直先生为第七届董事会非独立董事》 | --- | √ | | 1.02 | 《选举陈东先生为第七届董事会非独立董事》 | --- | √ | | 2.00 | 《关于董事会换届选举独立董事的议案》 | 应选人数 4人 | --- | √ | | 2.01 | 《选举杨雅莉女士为第七届董事会独立董事》 | --- | √ | | 2.02 | 《选举薄静静女士为第七届董事会独立董事》 | --- | √ | | 2.03 | 《选举孙青女士为第七届董事会独立董事》 | --- | √ | | 2.04 | 《选举连莲女士为第七届董事会独立董事》 | --- | √ | | 3.00 | 《关于选举第七届监事会股东代表监事的议案》 | 应选人数 2人 | --- | √ | | 3.01 | 《选举李沫雯女士为第七届监事会股东代表监事》 | --- | √ | | 3.02 | 《选举张闻女士为第七届监事会股东代表监事》 | --- | √ | | 4.00 | 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 | √ | | 5.00 | 《关于续聘 2024年度会计师事务所的议案》 | √ | | 6.00 | 《关于购买董监高责任险的议案》 | √ | | 7.00 | 《关于<深圳市兆新能源股份有限公司第二期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 | √ | | 8.00 | 《关于<深圳市兆新能源股份有限公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》 | √ | | 9.00 | 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划有关事宜的议案》 | √ |

1、上述提案 1.00、提案 2.00与提案 3.00的生效前提是提案 4.00审议通过。 2、上述提案 1.00、提案 2.00与提案 3.00采取累积投票制表决方式，应选非独立董事 2人、独立董事 4人、股东代表监事 2人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数；独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。 3、上述提案 4.00为特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。 4、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 5、上述提案已经公司第六届董事会第四十五次会议、第六届董事会第五十次会议、第六届董事会第五十一次会议、第六届监事会第二十九次会议、第六届监事会第三十次会议审议通过，具体详见公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

三、会议登记事项 1、登记方式 股东可以到会议现场登记，也可以书面通讯及传真方式办理登记手续，股东登记需提交的文件要求： （1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书、股东证券账户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人出具的授权委托书和本人身份证； （2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东出具的授权委托书和本人身份证。 2、登记时间：2024年12月5日（8:30～12:00和14:00～17:30） 3、登记地点及授权委托书送达地点：深圳市兆新能源股份有限公司董事会办公室（深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋B座34层），信函请注明“股东大会”字样。 4、会务联系方式 联系地址：深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋B座34层 联系人：赵晓敏 联系电话：0755-86922889 86922886 联系传真：0755-86922800 电子邮箱：dongsh@szsunrisene.com 邮编：518063 5、其他事项 （1）出席会议的股东食宿、交通费用自理。 （2）网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事项影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。 （3）授权委托书剪报、复印或按附件二格式自制均有效。

四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程见附件一。

五、备查文件 1、第六届董事会第四十五次会议决议； 2、第六届董事会第五十次会议决议； 3、第六届董事会第五十一次会议决议； 4、第六届监事会第二十九次会议决议； 5、第六届监事会第三十次会议决议。

特此通知。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会 二○二四年十一月二十三日