南新制药: 2024年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：2024年第一次临时股东大会会议资料）

湖南南新制药股份有限公司 2024年第一次临时股东大会会议资料

湖南南新制药股份有限公司将于2024年12月2日10:00在广东省广州市黄埔区开源大道196号广州南新制药有限公司313会议室召开2024年第一次临时股东大会。会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式。

会议主要议程包括： 1. 宣读股东大会会议须知 2. 推举计票、监票成员 3. 逐项审议会议各项议案 - 议案一：《关于拟公开挂牌转让全资子公司100%股权的议案》 - 议案二：《关于转让全资子公司股权暨被动形成财务资助的议案》 4. 现场与会股东及代理人就各项议案进行发言、提问 5. 现场与会股东及代理人对各项议案投票表决 6. 统计现场表决结果 7. 主持人宣读现场投票表决结果 8. 休会，统计现场投票表决结果及网络投票表决结果 9. 复会，主持人宣读投票结果和股东大会决议 10. 见证律师宣读法律意见书 11. 签署会议文件 12. 会议结束

议案一主要内容： 公司拟公开挂牌转让全资子公司常德臻诚医药科技有限公司100%股权。常德臻诚业务持续亏损，公司希望通过此次转让优化管理架构、降低管理成本，提高整体运营效率。交易对方、交易价格、支付方式等交易主要内容尚无法确定，最终成交价格以公开挂牌结束后，公司与交易对方签署的正式协议为准。

议案二主要内容： 公司拟公开挂牌转让全资子公司常德臻诚100%股权。本次交易完成后，公司将被动形成对合并报表范围以外的公司提供财务资助的情形。公司对常德臻诚的财务资助总额为21,591.97万元，其中借款10,118.49万元，应收货款11,473.47万元。公司将采取措施确保还款义务的履行，包括设置还款期限、股权质押、违约责任等还款保障条款。