上港集团: 关于修订《上海国际港务（集团）股份有限公司章程》的公告内容摘要

（原标题：关于修订《上海国际港务（集团）股份有限公司章程》的公告）

证券代码：600018 证券简称：上港集团 编号：临 2024-047

关于修订《上海国际港务（集团）股份有限公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

（一）上海市市场监督管理局于 2024年 8月 6日向上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“上港集团”或“公司”）颁发了更新后的《营业执照》，《营业执照》所载信息中，公司住所：由“中国（上海）自由贸易试验区同汇路 1号综合大楼 A区 4楼”变更为“中国（上海）自由贸易试验区临港新片区同汇路 1号综合大楼 A区 4楼”。公司住所信息的表述变更是由于工商登记系统更新，公司住所的实际位置不变。

（二）公司于 2024年 10月 31日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成 2,779,488股限制性股票回购注销手续，公司股份总数由23,284,144,750股减少至 23,281,365,262股，公司注册资本也由人民币23,284,144,750元减少至人民币 23,281,365,262元。

（三）根据《中国共产党章程》、《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》以及上海市国有资产监督管理委员会印发的《上海市国有控股公司章程指引》有关内容，结合实际对《上海国际港务（集团）股份有限公司章程》（以下简称：“《公司章程》”）“第一章总则”及“第六章党委”的部分内容进行修订。

综上，根据公司住所、总股本、注册资本、党建相关工作要求的变化情况，公司于 2024年 11月 21日召开第三届董事会第五十一次会议，以 10票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于修订<上海国际港务（集团）股份有限公司章程>的议案》，并同意提交股东大会审议。

修订后的《公司章程》全文于2024年11月22日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

上海国际港务（集团）股份有限公司董事会 2024年11月22日